arrow_back Terug naar app

Anti-witwasbeleid: Nieuwe Regels voor Edelmetaaltransacties

Dit wetsvoorstel vereist dat het Ministerie van Financiën transacties met edelmetalen meeweegt bij het identificeren van landen met een hoog risico op witwassen. Het doel is om het voor criminelen moeilijker te maken illegaal geld te verbergen via de handel in goud of zilver, wat de financiële veiligheid kan vergroten en frauderisico's kan verminderen.
Belangrijkste punten
Het Ministerie van Financiën zal nu edelmetaaltransacties analyseren om landen met aanzienlijke witwasproblemen te identificeren.
Deze wijziging is gericht op het versterken van de strijd tegen illegale geldstromen, wat burgers indirect beschermt tegen financiële criminaliteit.
article Officiële tekst account_balance Procespagina
Verlopen
Burgerpeiling
Geen stemmen uitgebracht
Aanvullende informatie
Druknummer: 117_HR_5843
Sponsor: Rep. Issa, Darrell E. [R-CA-50]
Startdatum: 2021-11-03
Lustra gebruikt kunstmatige intelligentie. Controleer details in brondocumenten.
Samengevat door: gemini-2.5-flash-preview-05-20
Brondata: api.congress.gov
AI-logboeken bekijken launch

OFFICIËLE WETTELIJKE TITEL

To require the Secretary of the Treasury to consider certain transactions related to precious metals for purposes of identifying jurisdictions of primary money laundering concern, and for other purposes.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is de officiële ID van dit wetsvoorstel?

Het officiële druknummer is 117_HR_5843.

Welke kamer heeft deze wetgeving geïnitieerd?

Deze wetgeving is geïnitieerd in het Huis van Afgevaardigden.

Wanneer begon het wetgevingsproces?

Het proces begon officieel op 2021-11-03.

Wat zijn de belangrijkste bepalingen?

Belangrijke punten zijn:

  • Het Ministerie van Financiën zal nu edelmetaaltransacties analyseren om landen met aanzienlijke witwasproblemen te identificeren.
  • Deze wijziging is gericht op het versterken van de strijd tegen illegale geldstromen, wat burgers indirect beschermt tegen financiële criminaliteit.
Wat is de specifieke juridische status?

De huidige status is Verlopen.

Waar kan ik de volledige tekst lezen?

De volledige officiële tekst is beschikbaar op: Bekijk volledige tekst

Wie is de hoofdsponsor?

De hoofdsponsor is Rep. Issa, Darrell E. [R-CA-50].

Wat is de laatste gedetailleerde status?

De laatste gedetailleerde status is: Referred to the House Committee on Financial Services.

Is deze samenvatting geverifieerd?

Ja. Deze inhoud is geanalyseerd door AI en geverifieerd door het Lustra Judge System op 2025-12-28.

CATEGORIEËN

Economie Veiligheid Rechtbanken en Recht