Wet verbetering bestrijding illegale financiering
Deze wet breidt het doel van vergaderingen van toezichtsteams uit met de bestrijding van illegale financiering, specifiek proliferatiefinanciering en sanctieontduiking. Het wijzigt ook de wet op de bestrijding van Russisch witwassen door het gebruik van geclassificeerde informatie bij rechterlijke toetsingen toe te staan en past bestaande straffen en dwangbevelprocedures toe op overtredingen van de opgelegde vereisten.
Belangrijkste punten
Uitbreiding van de reikwijdte van vergaderingen van toezichtsteams naar proliferatiefinanciering en sanctieontduiking.
Machtiging om geclassificeerde informatie ex parte en in camera in te dienen tijdens rechterlijke toetsingen met betrekking tot Russisch witwassen.
Toepassing van civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties op overtredingen van maatregelen betreffende Russisch witwassen.
Status:
Verlopen
Registreer uw standpunt voor de audit.
Waarom is uw stem belangrijk?
Het creëert onweerlegbaar bewijs. Burgerwil levert permanente data om de loyaliteit van de overheid aan haar burgers te verifiëren
(hier uitgelegd).
Begin nu met registreren.