Wet: Geen bankrekeningen voor terroristen – Bestrijding van illegale financiering
Deze wet heeft tot doel het financieren van terrorisme moeilijker te maken, met name met betrekking tot illegale activiteiten in Afghanistan. Burgers kunnen een verhoogde financiële veiligheid ervaren, aangezien banken transacties nauwkeuriger zullen moeten controleren om witwassen te voorkomen. Dit introduceert nieuwe verplichtingen voor financiële instellingen, bedoeld om het banksysteem te beschermen tegen misbruik voor illegale doeleinden.
Belangrijkste punten
Het Amerikaanse Ministerie van Financiën kan banken verplichten speciale maatregelen te nemen als er redelijke gronden zijn voor bezorgdheid over witwassen in verband met illegale Afghaanse financiën.
Banken moeten mogelijk de klantonderzoeken en transactiecontroles verbeteren, vooral voor transacties met Afghanistan, om illegale geldstromen te identificeren en te voorkomen.
De wet vereist een rapport dat aanvullende regelgeving identificeert die nodig is om witwassen gekoppeld aan Afghanistan te bestrijden, inclusief het identificeren van de uiteindelijke begunstigden van anonieme bedrijven.
Internationale samenwerking met Europese en Britse financiële inlichtingeneenheden wordt aangemoedigd om illegale fondsen die via financiële systemen bewegen, beter te volgen.
Verlopen
Burgerpeiling