arrow_back Terug naar app

Strengere controle op edelmetaaltransacties ter bestrijding van witwassen.

Nieuwe regelgeving vereist dat het Ministerie van Financiën transacties met edelmetalen nauwkeuriger analyseert. Dit is bedoeld om landen te identificeren die mogelijk worden gebruikt voor witwassen, wat uiteindelijk de financiële veiligheid verbetert en illegale activiteiten bemoeilijkt.
Belangrijkste punten
Het Ministerie van Financiën moet edelmetaaltransacties meewegen bij het beoordelen van witwasrisico's in verschillende landen.
De wijzigingen zijn gericht op het effectiever blokkeren van edelmetaaltransacties die onderworze zijn aan Amerikaanse sancties.
article Officiële tekst account_balance Procespagina
Verlopen
Burgerpeiling
Geen stemmen uitgebracht
Aanvullende informatie
Druknummer: 117_S_2978
Sponsor: Sen. Cruz, Ted [R-TX]
Startdatum: 2021-10-07
Lustra gebruikt kunstmatige intelligentie. Controleer details in brondocumenten.
Samengevat door: gemini-2.5-flash-preview-05-20
Brondata: api.congress.gov
AI-logboeken bekijken launch

OFFICIËLE WETTELIJKE TITEL

A bill to require the Secretary of the Treasury to consider certain transactions related to precious metals for purposes of identifying jurisdictions of primary money laundering concern, and for other purposes.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is de officiële ID van dit wetsvoorstel?

Het officiële druknummer is 117_S_2978.

Welke kamer heeft deze wetgeving geïnitieerd?

Deze wetgeving is geïnitieerd in de Senaat.

Wanneer begon het wetgevingsproces?

Het proces begon officieel op 2021-10-07.

Wat zijn de belangrijkste bepalingen?

Belangrijke punten zijn:

  • Het Ministerie van Financiën moet edelmetaaltransacties meewegen bij het beoordelen van witwasrisico's in verschillende landen.
  • De wijzigingen zijn gericht op het effectiever blokkeren van edelmetaaltransacties die onderworze zijn aan Amerikaanse sancties.
Wat is de specifieke juridische status?

De huidige status is Verlopen.

Waar kan ik de volledige tekst lezen?

De volledige officiële tekst is beschikbaar op: Bekijk volledige tekst

Wie is de hoofdsponsor?

De hoofdsponsor is Sen. Cruz, Ted [R-TX].

Wat is de laatste gedetailleerde status?

De laatste gedetailleerde status is: Introduced in Senate

Is deze samenvatting geverifieerd?

Ja. Deze inhoud is geanalyseerd door AI en geverifieerd door het Lustra Judge System op 2025-12-29.

CATEGORIEËN

Economie Veiligheid Rechtbanken en Recht