arrow_back Terug naar app

Wet ter bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en namaak.

Deze wet versterkt de wetgeving tegen witwassen, terrorismefinanciering en namaak. Het introduceert strengere straffen, vereenvoudigt de vervolging en breidt de bevoegdheden van wetshandhavingsinstanties uit. Het doel is de financiële veiligheid te verbeteren en criminele activiteiten te belemmeren, wat indirect de veiligheid van burgers en de economische stabiliteit beïnvloedt.
Belangrijkste punten
Verhoging van gevangenisstraffen voor contant geld smokkelen tot 10 jaar.
Vergemakkelijking van vervolging voor witwassen, zelfs bij vermengde fondsen of geaggregeerde transacties.
Versterking van regelgeving voor illegale geldtransactiebedrijven, inclusief hawalas (informele waardetransfersystemen).
Uitbreiding van de bevoegdheid van de Secret Service om witwassen en namaak te onderzoeken.
Verplichte dreigingsanalyse over het gebruik van geldovermakingen voor de financiering van terrorisme, drugshandel en mensenhandel.
article Officiële tekst account_balance Procespagina
Verlopen
Burgerpeiling
Geen stemmen uitgebracht
Aanvullende informatie
Druknummer: 117_S_3697
Sponsor: Sen. Grassley, Chuck [R-IA]
Startdatum: 2022-02-17
Lustra gebruikt kunstmatige intelligentie. Controleer details in brondocumenten.
Samengevat door: gemini-2.5-flash-preview-05-20
Brondata: api.congress.gov
AI-logboeken bekijken launch

OFFICIËLE WETTELIJKE TITEL

Combating Money Laundering, Terrorist Financing, and Counterfeiting Act of 2022

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is de officiële ID van dit wetsvoorstel?

Het officiële druknummer is 117_S_3697.

Welke kamer heeft deze wetgeving geïnitieerd?

Deze wetgeving is geïnitieerd in de Senaat.

Wanneer begon het wetgevingsproces?

Het proces begon officieel op 2022-02-17.

Wat zijn de belangrijkste bepalingen?

Belangrijke punten zijn:

  • Verhoging van gevangenisstraffen voor contant geld smokkelen tot 10 jaar.
  • Vergemakkelijking van vervolging voor witwassen, zelfs bij vermengde fondsen of geaggregeerde transacties.
  • Versterking van regelgeving voor illegale geldtransactiebedrijven, inclusief hawalas (informele waardetransfersystemen).
  • Uitbreiding van de bevoegdheid van de Secret Service om witwassen en namaak te onderzoeken.
  • Verplichte dreigingsanalyse over het gebruik van geldovermakingen voor de financiering van terrorisme, drugshandel en mensenhandel.
Wat is de specifieke juridische status?

De huidige status is Verlopen.

Waar kan ik de volledige tekst lezen?

De volledige officiële tekst is beschikbaar op: Bekijk volledige tekst

Wie is de hoofdsponsor?

De hoofdsponsor is Sen. Grassley, Chuck [R-IA].

Wat is de laatste gedetailleerde status?

De laatste gedetailleerde status is: Introduced in Senate

Is deze samenvatting geverifieerd?

Ja. Deze inhoud is geanalyseerd door AI en geverifieerd door het Lustra Judge System op 2025-12-29.

CATEGORIEËN

Rechtbanken en Recht Veiligheid Economie