Bestrijding van witwassen en cybercriminaliteit: Nieuwe bevoegdheden voor FinCEN

Q: Wanneer begon het wetgevingsproces?

Het proces begon officieel op 2022-03-17.

Q: Waar kan ik de volledige tekst lezen?

De volledige officiële tekst is beschikbaar op: https://www.congress.gov/117/bills/s3876/BILLS-117s3876is.htm

Q: Wie is de hoofdsponsor?

De hoofdsponsor is Sen. Warner, Mark R. [D-VA].

Q: Welke kamer heeft deze wetgeving geïnitieerd?

Deze wetgeving is geïnitieerd in de Senaat.

Deze wet versterkt de mogelijkheid van de overheid om illegale geldstromen, inclusief die gekoppeld aan ransomware-aanvallen, te traceren en te blokkeren. Het doel is bedrijven en burgers te beschermen tegen fraude en terrorisme, en de financiële veiligheid in het digitale tijdperk te verbeteren. Burgers kunnen een verhoogde veiligheid ervaren bij digitale transacties.

Belangrijkste punten

Verleent FinCEN (de financiële inlichtingeneenheid van de VS) uitgebreide bevoegdheid om verboden of voorwaarden op te leggen aan geldovermakingen die verband houden met witwassen.

Maakt het mogelijk om transacties te blokkeren met jurisdicties, financiële instellingen of rekeningtypen die als primaire witwaszorg worden beschouwd, inclusief die met cryptocurrencies en digitale activa.

Heeft tot doel cybercriminaliteit, zoals ransomware-aanvallen, die vaak betalingen in cryptocurrencies vereisen, effectiever te bestrijden.

article Officiële tekst account_balance Procespagina

Verlopen

Burgerpeiling

Geen stemmen uitgebracht

Aanvullende informatie

Druknummer: 117_S_3876

Sponsor: Sen. Warner, Mark R. [D-VA]

Startdatum: 2022-03-17

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is de officiële ID van dit wetsvoorstel?

Het officiële druknummer is 117_S_3876.

Welke kamer heeft deze wetgeving geïnitieerd?

Deze wetgeving is geïnitieerd in de Senaat.

Wanneer begon het wetgevingsproces?

Het proces begon officieel op 2022-03-17.

Wat zijn de belangrijkste bepalingen?

Belangrijke punten zijn:

Verleent FinCEN (de financiële inlichtingeneenheid van de VS) uitgebreide bevoegdheid om verboden of voorwaarden op te leggen aan geldovermakingen die verband houden met witwassen.
Maakt het mogelijk om transacties te blokkeren met jurisdicties, financiële instellingen of rekeningtypen die als primaire witwaszorg worden beschouwd, inclusief die met cryptocurrencies en digitale activa.
Heeft tot doel cybercriminaliteit, zoals ransomware-aanvallen, die vaak betalingen in cryptocurrencies vereisen, effectiever te bestrijden.

Wat is de specifieke juridische status?

De huidige status is Verlopen.

Waar kan ik de volledige tekst lezen?

De volledige officiële tekst is beschikbaar op: Bekijk volledige tekst

Wie is de hoofdsponsor?

De hoofdsponsor is Sen. Warner, Mark R. [D-VA].

Wat is de laatste gedetailleerde status?

De laatste gedetailleerde status is: Introduced in Senate

Is deze samenvatting geverifieerd?

Ja. Deze inhoud is geanalyseerd door AI en geverifieerd door het Lustra Judge System op 2025-12-29.

Bestrijding van witwassen en cybercriminaliteit: Nieuwe bevoegdheden voor FinCEN

OFFICIËLE WETTELIJKE TITEL

VEELGESTELDE VRAGEN

CATEGORIEËN