Versterking van anti-witwasbeleid en standaardisatie van bankcontroles.

Q: Wanneer begon het wetgevingsproces?

Het proces begon officieel op 2023-09-18.

Q: Waar kan ik de volledige tekst lezen?

De volledige officiële tekst is beschikbaar op: https://www.congress.gov/118/bills/hr5523/BILLS-118hr5523ih.htm

Q: Wie is de hoofdsponsor?

De hoofdsponsor is Rep. Waters, Maxine [D-CA-43].

Q: Welke kamer heeft deze wetgeving geïnitieerd?

Deze wetgeving is geïnitieerd in het Huis van Afgevaardigden.

Deze wet beoogt de transparantie van internationale inspanningen tegen drugsgerelateerde witwaspraktijken te vergroten door de Amerikaanse overheid gedetailleerde rapporten te laten opstellen over verbeteringen door andere landen. Bovendien verplicht het het Ministerie van Financiën om de manier te standaardiseren waarop federale agentschappen banken controleren op naleving van de Bank Secrecy Act (BSA). Hoewel technisch, zijn deze wijzigingen bedoeld om de veiligheid van het financiële systeem te versterken, waardoor het voor criminelen moeilijker wordt om illegale winsten te verbergen.

Belangrijkste punten

Vereiste voor gedetailleerde rapportage over specifieke acties (zoals nieuwe wetten, inbeslagname van activa, vervolgingen) die door buitenlandse landen worden ondernomen om drugsgerelateerde witwaspraktijken te bestrijden.

Opdracht aan het Ministerie van Financiën om binnen 180 dagen een plan te ontwikkelen om de nalevingscontroles van de Bank Secrecy Act door federale bankagentschappen te standaardiseren.

Introductie van de verplichting om de minister van Financiën te raadplegen bij het opstellen van witwasrapporten en landen de gelegenheid te geven commentaar te leveren op de conceptrapporten.

article Officiële tekst account_balance Procespagina

Verlopen

Burgerpeiling

Geen stemmen uitgebracht

Aanvullende informatie

Druknummer: 118_HR_5523

Sponsor: Rep. Waters, Maxine [D-CA-43]

Startdatum: 2023-09-18

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is de officiële ID van dit wetsvoorstel?

Het officiële druknummer is 118_HR_5523.

Welke kamer heeft deze wetgeving geïnitieerd?

Deze wetgeving is geïnitieerd in het Huis van Afgevaardigden.

Wanneer begon het wetgevingsproces?

Het proces begon officieel op 2023-09-18.

Wat zijn de belangrijkste bepalingen?

Belangrijke punten zijn:

Vereiste voor gedetailleerde rapportage over specifieke acties (zoals nieuwe wetten, inbeslagname van activa, vervolgingen) die door buitenlandse landen worden ondernomen om drugsgerelateerde witwaspraktijken te bestrijden.
Opdracht aan het Ministerie van Financiën om binnen 180 dagen een plan te ontwikkelen om de nalevingscontroles van de Bank Secrecy Act door federale bankagentschappen te standaardiseren.
Introductie van de verplichting om de minister van Financiën te raadplegen bij het opstellen van witwasrapporten en landen de gelegenheid te geven commentaar te leveren op de conceptrapporten.

Wat is de specifieke juridische status?

De huidige status is Verlopen.

Waar kan ik de volledige tekst lezen?

De volledige officiële tekst is beschikbaar op: Bekijk volledige tekst

Wie is de hoofdsponsor?

De hoofdsponsor is Rep. Waters, Maxine [D-CA-43].

Wat is de laatste gedetailleerde status?

De laatste gedetailleerde status is: Reported (Amended) by the Committee on Financial Services. H. Rept. 118-805, Part I.

Is deze samenvatting geverifieerd?

Ja. Deze inhoud is geanalyseerd door AI en geverifieerd door het Lustra Judge System op 2025-12-30.

Versterking van anti-witwasbeleid en standaardisatie van bankcontroles.

OFFICIËLE WETTELIJKE TITEL

VEELGESTELDE VRAGEN

CATEGORIEËN