OFAC-licenties voor privédetectives tegen financiële criminaliteit.

Q: Wanneer begon het wetgevingsproces?

Het proces begon officieel op 2023-11-13.

Q: Waar kan ik de volledige tekst lezen?

De volledige officiële tekst is beschikbaar op: https://www.congress.gov/118/bills/hr6370/BILLS-118hr6370rfs.htm

Q: Wie is de hoofdsponsor?

De hoofdsponsor is Rep. Beatty, Joyce [D-OH-3].

Q: Welke kamer heeft deze wetgeving geïnitieerd?

Deze wetgeving is geïnitieerd in het Huis van Afgevaardigden.

Deze wet introduceert een proefprogramma dat particuliere onderzoeksbureaus toestaat licenties te verkrijgen voor het uitvoeren van nominale financiële transacties tijdens hun onderzoeken. Het doel is om de strijd tegen financiële criminaliteit en sanctieovertredingen te verbeteren. Dit kan indirect bijdragen aan meer financiële veiligheid voor burgers.

Belangrijkste punten

Particuliere bedrijven kunnen speciale licenties krijgen voor kleine financiële transacties voor onderzoeksdoeleinden.

Het programma is gericht op het ondersteunen van de strijd tegen financiële criminaliteit en het omzeilen van sancties, wat de vervolging van illegale activiteiten kan verbeteren.

Het is een proefprogramma van vijf jaar met regelmatige rapportage aan het Congres over de effectiviteit ervan, om toezicht te waarborgen.

article Officiële tekst account_balance Procespagina

Verlopen

Burgerpeiling

Geen stemmen uitgebracht

Aanvullende informatie

Druknummer: 118_HR_6370

Sponsor: Rep. Beatty, Joyce [D-OH-3]

Startdatum: 2023-11-13

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is de officiële ID van dit wetsvoorstel?

Het officiële druknummer is 118_HR_6370.

Welke kamer heeft deze wetgeving geïnitieerd?

Deze wetgeving is geïnitieerd in het Huis van Afgevaardigden.

Wanneer begon het wetgevingsproces?

Het proces begon officieel op 2023-11-13.

Wat zijn de belangrijkste bepalingen?

Belangrijke punten zijn:

Particuliere bedrijven kunnen speciale licenties krijgen voor kleine financiële transacties voor onderzoeksdoeleinden.
Het programma is gericht op het ondersteunen van de strijd tegen financiële criminaliteit en het omzeilen van sancties, wat de vervolging van illegale activiteiten kan verbeteren.
Het is een proefprogramma van vijf jaar met regelmatige rapportage aan het Congres over de effectiviteit ervan, om toezicht te waarborgen.

Wat is de specifieke juridische status?

De huidige status is Verlopen.

Waar kan ik de volledige tekst lezen?

De volledige officiële tekst is beschikbaar op: Bekijk volledige tekst

Wie is de hoofdsponsor?

De hoofdsponsor is Rep. Beatty, Joyce [D-OH-3].

Wat is de laatste gedetailleerde status?

De laatste gedetailleerde status is: On motion to suspend the rules and pass the bill, as amended Agreed to by voice vote. (text: 1/10/2024 CR H37)

Is deze samenvatting geverifieerd?

Ja. Deze inhoud is geanalyseerd door AI en geverifieerd door het Lustra Judge System op 2026-01-13.

OFAC-licenties voor privédetectives tegen financiële criminaliteit.

OFFICIËLE WETTELIJKE TITEL

VEELGESTELDE VRAGEN

CATEGORIEËN