arrow_back Burgeraudit
Delen share

OFAC-licenties voor privédetectives tegen financiële criminaliteit.

Deze wet introduceert een proefprogramma dat particuliere onderzoeksbureaus toestaat licenties te verkrijgen voor het uitvoeren van nominale financiële transacties tijdens hun onderzoeken. Het doel is om de strijd tegen financiële criminaliteit en sanctieovertredingen te verbeteren. Dit kan indirect bijdragen aan meer financiële veiligheid voor burgers.
Belangrijkste punten
Particuliere bedrijven kunnen speciale licenties krijgen voor kleine financiële transacties voor onderzoeksdoeleinden.
Het programma is gericht op het ondersteunen van de strijd tegen financiële criminaliteit en het omzeilen van sancties, wat de vervolging van illegale activiteiten kan verbeteren.
Het is een proefprogramma van vijf jaar met regelmatige rapportage aan het Congres over de effectiviteit ervan, om toezicht te waarborgen.
article Officiële tekst account_balance Procespagina notifications_active Volg dit wetsvoorstel
gavel
Status:
Verlopen
Registreer uw standpunt voor de audit.
Waarom is uw stem belangrijk?
Het creëert onweerlegbaar bewijs. Burgerwil levert permanente data om de loyaliteit van de overheid aan haar burgers te verifiëren (hier uitgelegd). Begin nu met registreren.
Aanvullende informatie
Druknummer: 118_HR_6370
Sponsor: Rep. Beatty, Joyce [D-OH-3]
Startdatum: 2023-11-13
Systeemnoot: Lustra is gratis burgerinfrastructuur met publiek inzichtelijke broncode, volledig beschikbaar op GitHub. U leest opgeschoonde wetgevingsdata, verwerkt door ons systeem voor strikte neutraliteitsanalyse om politieke beïnvloeding te verwijderen en feitelijke mechanismen te bewaren. Wij verwerken uitsluitend officiële overheidsgegevens. De originele documenten blijven de gezaghebbende bron, raadpleeg deze altijd indien mogelijk.
Samengevat door: gemini-2.5-flash
Brondata: api.congress.gov
AI-logboeken bekijken launch

OFFICIËLE WETTELIJKE TITEL

OFAC Licensure for Investigators Act

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is de officiële ID van dit wetsvoorstel?

Het officiële druknummer is 118_HR_6370.

Welke kamer heeft deze wetgeving geïnitieerd?

Deze wetgeving is geïnitieerd in het Huis van Afgevaardigden.

Wanneer begon het wetgevingsproces?

Het proces begon officieel op 2023-11-13.

Wat zijn de belangrijkste bepalingen?

Belangrijke punten zijn:

  • Particuliere bedrijven kunnen speciale licenties krijgen voor kleine financiële transacties voor onderzoeksdoeleinden.
  • Het programma is gericht op het ondersteunen van de strijd tegen financiële criminaliteit en het omzeilen van sancties, wat de vervolging van illegale activiteiten kan verbeteren.
  • Het is een proefprogramma van vijf jaar met regelmatige rapportage aan het Congres over de effectiviteit ervan, om toezicht te waarborgen.
Wat is de specifieke juridische status?

De huidige status is Verlopen.

Waar kan ik de volledige tekst lezen?

De volledige officiële tekst is beschikbaar op: Bekijk volledige tekst

Wie is de hoofdsponsor?

De hoofdsponsor is Rep. Beatty, Joyce [D-OH-3].

Wat is de laatste gedetailleerde status?

De laatste gedetailleerde status is: On motion to suspend the rules and pass the bill, as amended Agreed to by voice vote. (text: 1/10/2024 CR H37)

Is deze samenvatting geverifieerd?

Ja. Deze inhoud is geanalyseerd door AI en geverifieerd door het Lustra Judge System op 2026-01-13.

Wat is de impact van dit wetsvoorstel?

Dat weten we niet, dat is aan u om te beslissen. Ruwe data samenvatten met AI is fundamenteel iets anders dan sociaal-economische gevolgen voorspellen. Anno 2026 zijn wij van mening dat het beoordelen van de impact een menselijke controle vereist.

CATEGORIEËN

Rechtbanken en Recht Economie