arrow_back Terug naar app

Bestrijding financiële criminaliteit: nieuw coördinatiecentrum en verbeterde handelstransparantie

Deze wet richt een nieuw, gecentraliseerd Centrum voor Grensoverschrijdende Financiële Criminaliteit (CBFCC) op om de coördinatie tussen federale instanties bij de vervolging van witwassen en illegale financiële stromen te verbeteren. Het versterken van deze inspanningen is bedoeld om eerlijke handel en economische stabiliteit te beschermen, wat indirect de financiële veiligheid van burgers verhoogt en de activiteiten van criminele organisaties beperkt. Bovendien breidt de wet het programma van de Handelstransparantie-eenheden (TTU) uit om douanefraude en witwassen via handelstransacties effectiever op te sporen.
Belangrijkste punten
Oprichting van het Cross-Border Financial Crime Center (CBFCC) om onderzoeken naar witwassen, met name handelsgerelateerde regelingen, beter te coördineren.
Versterking van de samenwerking tussen federale instanties (o.a. Financiën, FBI, DEA, Douane) en staats-/lokale autoriteiten bij de bestrijding van illegale financiën.
Uitbreiding van het Trade Transparency Units (TTU) programma om de uitwisseling van handelsgegevens met partnerlanden te vergemakkelijken en douanefraude en witwassen op te sporen.
Verplichte jaarlijkse rapportage aan het Congres over de nieuwste trends en technieken die door financiële criminelen worden gebruikt.
article Officiële tekst account_balance Procespagina
Verlopen
Burgerpeiling
Geen stemmen uitgebracht
Aanvullende informatie
Druknummer: 118_S_3384
Sponsor: Sen. Whitehouse, Sheldon [D-RI]
Startdatum: 2023-11-30
Lustra gebruikt kunstmatige intelligentie. Controleer details in brondocumenten.
Samengevat door: gemini-flash-latest
Brondata: api.congress.gov
AI-logboeken bekijken launch

OFFICIËLE WETTELIJKE TITEL

Combating Cross-border Financial Crime Act of 2023

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is de officiële ID van dit wetsvoorstel?

Het officiële druknummer is 118_S_3384.

Welke kamer heeft deze wetgeving geïnitieerd?

Deze wetgeving is geïnitieerd in de Senaat.

Wanneer begon het wetgevingsproces?

Het proces begon officieel op 2023-11-30.

Wat zijn de belangrijkste bepalingen?

Belangrijke punten zijn:

  • Oprichting van het Cross-Border Financial Crime Center (CBFCC) om onderzoeken naar witwassen, met name handelsgerelateerde regelingen, beter te coördineren.
  • Versterking van de samenwerking tussen federale instanties (o.a. Financiën, FBI, DEA, Douane) en staats-/lokale autoriteiten bij de bestrijding van illegale financiën.
  • Uitbreiding van het Trade Transparency Units (TTU) programma om de uitwisseling van handelsgegevens met partnerlanden te vergemakkelijken en douanefraude en witwassen op te sporen.
  • Verplichte jaarlijkse rapportage aan het Congres over de nieuwste trends en technieken die door financiële criminelen worden gebruikt.
Wat is de specifieke juridische status?

De huidige status is Verlopen.

Waar kan ik de volledige tekst lezen?

De volledige officiële tekst is beschikbaar op: Bekijk volledige tekst

Wie is de hoofdsponsor?

De hoofdsponsor is Sen. Whitehouse, Sheldon [D-RI].

Wat is de laatste gedetailleerde status?

De laatste gedetailleerde status is: Introduced in Senate

Is deze samenvatting geverifieerd?

Ja. Deze inhoud is geanalyseerd door AI en geverifieerd door het Lustra Judge System op 2025-12-30.

CATEGORIEËN

Veiligheid Economie Rechtbanken en Recht