Aanscherping van de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en namaak.
Deze wet scherpt de straffen aan en verbreedt de definities van misdrijven met betrekking tot witwassen, contant geld smokkelen en namaak aanzienlijk. Het introduceert nieuwe instrumenten voor wetshandhaving, waardoor de vervolging van complexe financiële schema's, inclusief die welke informele geldoverdrachtsystemen gebruiken, wordt vergemakkelijkt. Burgers die gebruikmaken van geldoverdrachtsdiensten kunnen te maken krijgen met verscherpte controle en regelgeving om criminele uitbuiting van deze systemen te voorkomen.
Belangrijkste punten
Straffen voor het smokkelen van grote hoeveelheden contant geld verdubbeld tot 10 jaar gevangenisstraf, met verhoogde boetes voor verzwarende overtredingen.
Gemakkelijkere vervolging van witwassen door kleine, gerelateerde transacties (meer dan $10.000) samen te voegen en criminele fondsen die vermengd zijn op te nemen.
Strengere regels voor illegale gelddienstenbedrijven (bijv. Hawalas), zelfs als ze opereren zonder kennis van licentievereisten.
Uitbreiding van de bevoegdheid van de Secret Service om witwassen te onderzoeken, ongeacht of de financiële instelling federaal verzekerd is.
Verlopen
Burgerpeiling