Versterking van de strijd tegen witwassen en cybercriminaliteit met digitale activa.

Q: Wanneer begon het wetgevingsproces?

Het proces begon officieel op 2024-07-29.

Q: Waar kan ik de volledige tekst lezen?

De volledige officiële tekst is beschikbaar op: https://www.congress.gov/118/bills/s4830/BILLS-118s4830is.htm

Q: Wie is de hoofdsponsor?

De hoofdsponsor is Sen. Cortez Masto, Catherine [D-NV].

Q: Welke kamer heeft deze wetgeving geïnitieerd?

Deze wetgeving is geïnitieerd in de Senaat.

Deze wet breidt de bevoegdheid van de Secret Service uit om financiële misdrijven met digitale activa en online witwaspraktijken te onderzoeken. Dit biedt burgers meer bescherming tegen digitale fraude en illegale financiële operaties, aangezien de diensten effectiever cryptovalutatransacties en schema's voor inkomensverhulling kunnen onderzoeken. Bovendien moeten financiële toezichthouders misdaadgerelateerde gegevens nu 10 jaar bewaren, wat langetermijnonderzoeken vergemakkelijkt.

Belangrijkste punten

De Secret Service krijgt nieuwe bevoegdheden om illegale geldtransmissiebedrijven en fraude met digitale activa te vervolgen.

Autoriteiten kunnen financiële fraude onderzoeken, ongeacht of de instelling federaal verzekerd is, waardoor een breder scala aan financiële entiteiten wordt gedekt.

De bewaartermijn voor cruciale financiële misdaadgegevens door FinCEN wordt verlengd van 5 naar 10 jaar.

article Officiële tekst account_balance Procespagina

Verlopen

Burgerpeiling

Geen stemmen uitgebracht

Aanvullende informatie

Druknummer: 118_S_4830

Sponsor: Sen. Cortez Masto, Catherine [D-NV]

Startdatum: 2024-07-29

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is de officiële ID van dit wetsvoorstel?

Het officiële druknummer is 118_S_4830.

Welke kamer heeft deze wetgeving geïnitieerd?

Deze wetgeving is geïnitieerd in de Senaat.

Wanneer begon het wetgevingsproces?

Het proces begon officieel op 2024-07-29.

Wat zijn de belangrijkste bepalingen?

Belangrijke punten zijn:

De Secret Service krijgt nieuwe bevoegdheden om illegale geldtransmissiebedrijven en fraude met digitale activa te vervolgen.
Autoriteiten kunnen financiële fraude onderzoeken, ongeacht of de instelling federaal verzekerd is, waardoor een breder scala aan financiële entiteiten wordt gedekt.
De bewaartermijn voor cruciale financiële misdaadgegevens door FinCEN wordt verlengd van 5 naar 10 jaar.

Wat is de specifieke juridische status?

De huidige status is Verlopen.

Waar kan ik de volledige tekst lezen?

De volledige officiële tekst is beschikbaar op: Bekijk volledige tekst

Wie is de hoofdsponsor?

De hoofdsponsor is Sen. Cortez Masto, Catherine [D-NV].

Wat is de laatste gedetailleerde status?

De laatste gedetailleerde status is: Introduced in Senate

Is deze samenvatting geverifieerd?

Ja. Deze inhoud is geanalyseerd door AI en geverifieerd door het Lustra Judge System op 2025-12-26.

Versterking van de strijd tegen witwassen en cybercriminaliteit met digitale activa.

OFFICIËLE WETTELIJKE TITEL

VEELGESTELDE VRAGEN

CATEGORIEËN