Versterking van de strijd tegen witwassen en cybercriminaliteit met digitale activa.
Deze wet breidt de bevoegdheid van de Secret Service uit om financiële misdrijven met digitale activa en online witwaspraktijken te onderzoeken. Dit biedt burgers meer bescherming tegen digitale fraude en illegale financiële operaties, aangezien de diensten effectiever cryptovalutatransacties en schema's voor inkomensverhulling kunnen onderzoeken. Bovendien moeten financiële toezichthouders misdaadgerelateerde gegevens nu 10 jaar bewaren, wat langetermijnonderzoeken vergemakkelijkt.
Belangrijkste punten
De Secret Service krijgt nieuwe bevoegdheden om illegale geldtransmissiebedrijven en fraude met digitale activa te vervolgen.
Autoriteiten kunnen financiële fraude onderzoeken, ongeacht of de instelling federaal verzekerd is, waardoor een breder scala aan financiële entiteiten wordt gedekt.
De bewaartermijn voor cruciale financiële misdaadgegevens door FinCEN wordt verlengd van 5 naar 10 jaar.
Status:
Verlopen
Registreer uw standpunt voor de audit.
Waarom is uw stem belangrijk?
Het creëert onweerlegbaar bewijs. Burgerwil levert permanente data om de loyaliteit van de overheid aan haar burgers te verifiëren
(hier uitgelegd).
Begin nu met registreren.