Banken krijgen toegang tot eigendomsgegevens voor financiële veiligheidsscreening.
Dit wetsvoorstel verbetert de financiële veiligheid van de VS door banken en financiële instellingen onder strikte voorwaarden toegang te geven tot informatie over de uiteindelijke begunstigden (BOI). Deze toegang is uitsluitend bedoeld voor screening om internationale criminelen, terroristen en corrupte buitenlandse functionarissen te identificeren die het Amerikaanse financiële systeem proberen uit te buiten voor illegale activiteiten. Het doel is de nationale veiligheid en economische stabiliteit te beschermen.
Belangrijkste punten
Financiële instellingen kunnen een licentie aanvragen om toegang te krijgen tot gegevens over de ware eigenaren van bedrijven voor veiligheidsprocedures.
Toegang is strikt beperkt tot screeningsdiensten gericht op het voorkomen van internationale illegale activiteiten, zoals terrorismefinanciering en georganiseerde misdaad.
Het gebruik, de openbaarmaking en het bewaren van deze gevoelige informatie zijn streng gereguleerd; licenties zijn twee jaar geldig om misbruik te voorkomen.
Verlopen
Burgerpeiling