OFAC-licenties voor nominale financiële transacties door particuliere onderzoekers
Deze wet stelt een proefprogramma in waarmee particuliere bedrijven een licentie van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) kunnen verkrijgen voor het uitvoeren van nominale financiële transacties. Dit is bedoeld om hun onderzoeken te vergemakkelijken, wat kan leiden tot een effectievere opsporing van financiële misdrijven en fraude. Gelicentieerde bedrijven moeten maandelijks gedetailleerde rapporten indienen, en het programma duurt vijf jaar.
Belangrijkste punten
OFAC moet een 5-jarig proefprogramma opzetten om particuliere bedrijven te licentiëren voor nominale financiële transacties ten behoeve van onderzoek.
Gelicentieerde particuliere bedrijven zijn verplicht om maandelijks gedetailleerde rapporten over hun activiteiten in te dienen bij OFAC.
Het programma coördineert met FinCEN om de strijd tegen financiële criminaliteit te ondersteunen en de financiële veiligheid te verbeteren.
Status:
Aangenomen door Huis
Registreer uw standpunt voor de audit.
Waarom is uw stem belangrijk?
Het creëert onweerlegbaar bewijs. Burgerwil levert permanente data om de loyaliteit van de overheid aan haar burgers te verifiëren
(hier uitgelegd).
Begin nu met registreren.