Meer transparantie en toezicht voor FinCEN, ondersteuning voor kleine bedrijven.

Q: Wanneer begon het wetgevingsproces?

Het proces begon officieel op 2025-01-03.

Q: Wat is de specifieke juridische status?

De huidige status is Ingediend.

Q: Waar kan ik de volledige tekst lezen?

De volledige officiële tekst is beschikbaar op: https://www.congress.gov/119/bills/hr147/BILLS-119hr147ih.htm

Q: Wie is de hoofdsponsor?

De hoofdsponsor is Rep. Davidson, Warren [R-OH-8].

Q: Welke kamer heeft deze wetgeving geïnitieerd?

Deze wetgeving is geïnitieerd in het Huis van Afgevaardigden.

Deze wet verbetert het toezicht van het Congres op FinCEN, de instantie die financiële misdrijven bestrijdt. Het verplicht de openbaarmaking van interne FinCEN-documenten voor meer transparantie. Bovendien vereist de wet dat FinCEN werkgroepbijeenkomsten houdt met kleine bedrijven om hen te helpen de nieuwe rapportageverplichtingen inzake uiteindelijke begunstigden te begrijpen.

Belangrijkste punten

Verhoogd Congressioneel toezicht op de activiteiten van FinCEN, inclusief rapportage van onwettige activiteiten.

FinCEN moet documenten die haar bevoegdheden definiëren openbaar maken, wat de transparantie vergroot.

FinCEN zal jaarlijkse werkgroepen voor kleine bedrijven organiseren om richtlijnen te geven over de rapportageverplichtingen inzake uiteindelijke begunstigden.

article Officiële tekst account_balance Procespagina

Ingediend

Burgerpeiling

Geen stemmen uitgebracht

Aanvullende informatie

Druknummer: 119_HR_147

Sponsor: Rep. Davidson, Warren [R-OH-8]

Startdatum: 2025-01-03

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is de officiële ID van dit wetsvoorstel?

Het officiële druknummer is 119_HR_147.

Welke kamer heeft deze wetgeving geïnitieerd?

Deze wetgeving is geïnitieerd in het Huis van Afgevaardigden.

Wanneer begon het wetgevingsproces?

Het proces begon officieel op 2025-01-03.

Wat zijn de belangrijkste bepalingen?

Belangrijke punten zijn:

Verhoogd Congressioneel toezicht op de activiteiten van FinCEN, inclusief rapportage van onwettige activiteiten.
FinCEN moet documenten die haar bevoegdheden definiëren openbaar maken, wat de transparantie vergroot.
FinCEN zal jaarlijkse werkgroepen voor kleine bedrijven organiseren om richtlijnen te geven over de rapportageverplichtingen inzake uiteindelijke begunstigden.

Wat is de specifieke juridische status?

De huidige status is Ingediend.

Waar kan ik de volledige tekst lezen?

De volledige officiële tekst is beschikbaar op: Bekijk volledige tekst

Wie is de hoofdsponsor?

De hoofdsponsor is Rep. Davidson, Warren [R-OH-8].

Wat is de laatste gedetailleerde status?

De laatste gedetailleerde status is: Referred to the House Committee on Financial Services.

Is deze samenvatting geverifieerd?

Ja. Deze inhoud is geanalyseerd door AI en geverifieerd door het Lustra Judge System op 2025-12-22.

Meer transparantie en toezicht voor FinCEN, ondersteuning voor kleine bedrijven.

OFFICIËLE WETTELIJKE TITEL

VEELGESTELDE VRAGEN

CATEGORIEËN