arrow_back Terug naar app

Hogere drempels voor financiële transactie- en verdachte activiteitenrapportage

Deze nieuwe wet verhoogt de bedragen waarbij banken en bedrijven contante transacties en verdachte activiteiten moeten melden. Dit betekent dat minder alledaagse transacties automatisch worden gerapporteerd, wat mogelijk de financiële privacy van burgers beïnvloeden. Deze drempels zullen ook regelmatig worden bijgewerkt voor inflatie.
Belangrijkste punten
De limiet voor het melden van grote contante transacties stijgt van 10.000 USD naar 30.000 USD.
Drempels voor het melden van verdachte transacties worden verhoogd van 5.000 USD naar 10.000 USD en van 2.000 USD naar 3.000 USD.
Drempels voor geldwisselkantoren (bijv. wisselkantoren) stijgen van 1.000 USD naar 3.000 USD.
Al deze drempels worden elke 5 jaar automatisch aangepast aan de inflatie om hun reële waarde te behouden.
article Officiële tekst account_balance Procespagina
Ingediend
Burgerpeiling
Geen stemmen uitgebracht
Aanvullende informatie
Druknummer: 119_HR_1799
Sponsor: Rep. Loudermilk, Barry [R-GA-11]
Startdatum: 2025-03-03
Lustra gebruikt kunstmatige intelligentie. Controleer details in brondocumenten.
Samengevat door: gemini-2.5-flash
Brondata: api.congress.gov
AI-logboeken bekijken launch

OFFICIËLE WETTELIJKE TITEL

Financial Reporting Threshold Modernization Act

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is de officiële ID van dit wetsvoorstel?

Het officiële druknummer is 119_HR_1799.

Welke kamer heeft deze wetgeving geïnitieerd?

Deze wetgeving is geïnitieerd in het Huis van Afgevaardigden.

Wanneer begon het wetgevingsproces?

Het proces begon officieel op 2025-03-03.

Wat zijn de belangrijkste bepalingen?

Belangrijke punten zijn:

  • De limiet voor het melden van grote contante transacties stijgt van 10.000 USD naar 30.000 USD.
  • Drempels voor het melden van verdachte transacties worden verhoogd van 5.000 USD naar 10.000 USD en van 2.000 USD naar 3.000 USD.
  • Drempels voor geldwisselkantoren (bijv. wisselkantoren) stijgen van 1.000 USD naar 3.000 USD.
  • Al deze drempels worden elke 5 jaar automatisch aangepast aan de inflatie om hun reële waarde te behouden.
Wat is de specifieke juridische status?

De huidige status is Ingediend.

Waar kan ik de volledige tekst lezen?

De volledige officiële tekst is beschikbaar op: Bekijk volledige tekst

Wie is de hoofdsponsor?

De hoofdsponsor is Rep. Loudermilk, Barry [R-GA-11].

Wat is de laatste gedetailleerde status?

De laatste gedetailleerde status is: Ordered to be Reported (Amended) by the Yeas and Nays: 30 - 24.

Is deze samenvatting geverifieerd?

Ja. Deze inhoud is geanalyseerd door AI en geverifieerd door het Lustra Judge System op 2025-12-22.

CATEGORIEËN

Economie Rechtbanken en Recht