Ustawa o usprawnieniu zwalczania nielegalnych finansów
Ustawa zmienia cel spotkań zespołów nadzorczych, rozszerzając go o zwalczanie nielegalnych finansów, w tym finansowania proliferacji broni i unikania sankcji. Nowelizuje również ustawę o zwalczaniu rosyjskiego prania pieniędzy, umożliwiając wykorzystanie informacji niejawnych w postępowaniach sądowych oraz stosując istniejące kary i procedury nakazowe do naruszeń wymogów tej ustawy.
Kluczowe punkty
Rozszerzenie zakresu spotkań zespołów nadzorczych o tematykę finansowania proliferacji i unikania sankcji.
Umożliwienie Sekretarzowi Skarbu przedstawiania informacji niejawnych w sądzie (ex parte i in camera) w sprawach dotyczących rosyjskiego prania pieniędzy.
Zastosowanie kar cywilnych i karnych oraz przepisów o nakazach sądowych do naruszeń wymogów dotyczących rosyjskiego prania pieniędzy.
Status:
Wygasło
Zapisz swoje stanowisko do audytu.
Dlaczego Twój głos ma znaczenie?
Tworzy surowy, niezaprzeczalny dowód. Wola Obywatelska dostarcza trwałych danych do weryfikacji lojalności rządu wobec obywateli
(wyjaśnione tutaj).
Zacznij rejestrować go teraz.