Ustawa o zwalczaniu prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i fałszerstw.
Ta ustawa wzmacnia przepisy dotyczące prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i fałszerstw. Wprowadza surowsze kary, ułatwia ściganie przestępców i rozszerza uprawnienia organów ścigania. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego i utrudnienie działalności przestępczej, co pośrednio wpływa na bezpieczeństwo obywateli i stabilność gospodarki.
Kluczowe punkty
Wydłużenie kar więzienia za przemyt gotówki do 10 lat.
Ułatwienie ścigania za pranie pieniędzy, nawet gdy środki są wymieszane z legalnymi lub transakcje są rozbite na mniejsze kwoty.
Wzmocnienie przepisów dotyczących nielegalnych firm świadczących usługi finansowe, w tym hawalas (nieformalne systemy transferu wartości).
Rozszerzenie uprawnień służb specjalnych do badania prania pieniędzy i fałszerstw.
Wprowadzenie analizy zagrożeń związanych z wykorzystaniem przekazów pieniężnych do finansowania terroryzmu, handlu narkotykami i ludźmi.
Wygasło
Głosowanie Obywatelskie