arrow_back Wróć do aplikacji

Licencje OFAC dla firm śledczych w walce z przestępczością finansową.

Ustawa wprowadza program pilotażowy, który pozwoli prywatnym firmom śledczym na przeprowadzanie drobnych transakcji finansowych w celu prowadzenia dochodzeń. Ma to na celu usprawnienie walki z przestępczością finansową i naruszeniami sankcji. Pośrednio może to przyczynić się do większego bezpieczeństwa finansowego dla obywateli.
Kluczowe punkty
Prywatne firmy będą mogły uzyskać specjalne licencje na prowadzenie niewielkich transakcji finansowych w ramach swoich dochodzeń.
Celem jest wspieranie działań przeciwko przestępczości finansowej i naruszeniom sankcji, co może zwiększyć skuteczność ścigania nielegalnych działań.
Program będzie działał przez pięć lat, a jego skuteczność będzie regularnie raportowana Kongresowi, zapewniając nadzór nad jego funkcjonowaniem.
article Oficjalny tekst account_balance Strona procesu
Wygasło
Głosowanie Obywatelskie
Brak głosów
Dodatkowe Informacje
Numer druku: 118_HR_6370
Wnioskodawca: Rep. Beatty, Joyce [D-OH-3]
Data rozpoczęcia: 2023-11-13
Lustra używa Sztucznej Inteligencji. Zweryfikuj szczegóły w dokumentach źródłowych.
Podsumowane przez: gemini-2.5-flash
Dane źródłowe: api.congress.gov
Logi pracy AI dla tego dokumentu launch

OFICJALNY TYTUŁ PRAWNY

OFAC Licensure for Investigators Act

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jaki jest oficjalny numer tej ustawy?

Oficjalny numer druku dla tej legislacji to 118_HR_6370.

Która izba zainicjowała tę legislację?

Legislacja została zainicjowana w Izbie Reprezentantów.

Kiedy rozpoczął się proces legislacyjny?

Proces oficjalnie rozpoczął się 2023-11-13.

Jakie są główne postanowienia?

Kluczowe punkty to:

  • Prywatne firmy będą mogły uzyskać specjalne licencje na prowadzenie niewielkich transakcji finansowych w ramach swoich dochodzeń.
  • Celem jest wspieranie działań przeciwko przestępczości finansowej i naruszeniom sankcji, co może zwiększyć skuteczność ścigania nielegalnych działań.
  • Program będzie działał przez pięć lat, a jego skuteczność będzie regularnie raportowana Kongresowi, zapewniając nadzór nad jego funkcjonowaniem.
Jaki jest obecny status prawny?

Obecny status to Wygasło.

Gdzie mogę przeczytać pełny tekst ustawy?

Pełny oficjalny tekst jest dostępny pod adresem: Przejrzyj pełny tekst

Kto jest głównym wnioskodawcą?

Głównym wnioskodawcą jest Rep. Beatty, Joyce [D-OH-3].

Jaki jest ostatni szczegółowy status?

Ostatni szczegółowy status to: On motion to suspend the rules and pass the bill, as amended Agreed to by voice vote. (text: 1/10/2024 CR H37)

Czy to podsumowanie jest zweryfikowane?

Tak. Treść została przeanalizowana przez AI i zweryfikowana przez System Sędziowski Lustra dnia 2026-01-13.

KATEGORIE

Prawo i Sądy Gospodarka