Walka z przestępczością finansową: nowe centrum koordynacji i wzmocnienie kontroli handlu
Ustawa tworzy nowe, scentralizowane Centrum Zwalczania Transgranicznej Przestępczości Finansowej, które ma lepiej koordynować działania wielu agencji federalnych w celu ścigania prania pieniędzy i nielegalnych przepływów finansowych. Wzmocnienie tych działań ma na celu ochronę uczciwego handlu i stabilności gospodarczej, co pośrednio wpływa na bezpieczeństwo finansowe obywateli i ogranicza działalność organizacji przestępczych. Ponadto, ustawa rozszerza program Jednostek Przejrzystości Handlu (Trade Transparency Units), aby skuteczniej wykrywać oszustwa celne i pranie pieniędzy za pomocą transakcji handlowych.
Kluczowe punkty
Powołanie Centrum Zwalczania Transgranicznej Przestępczości Finansowej (CBFCC) w celu lepszej koordynacji śledztw dotyczących prania pieniędzy, zwłaszcza tych związanych z handlem.
Wzmocnienie współpracy między agencjami federalnymi (m.in. Skarb Państwa, FBI, DEA, Służba Celna) oraz władzami stanowymi i lokalnymi w zakresie zwalczania nielegalnych finansów.
Rozszerzenie programu Jednostek Przejrzystości Handlu (TTU) w celu skuteczniejszej wymiany danych handlowych z krajami partnerskimi i wykrywania oszustw celnych, unikania sankcji i prania pieniędzy.
Wprowadzenie obowiązku regularnego raportowania do Kongresu na temat najnowszych trendów i technik wykorzystywanych przez przestępców finansowych.
Status:
Wygasło
Zapisz swoje stanowisko do audytu.
Dlaczego Twój głos ma znaczenie?
Tworzy surowy, niezaprzeczalny dowód. Wola Obywatelska dostarcza trwałych danych do weryfikacji lojalności rządu wobec obywateli
(wyjaśnione tutaj).
Zacznij rejestrować go teraz.