arrow_back Wróć do aplikacji

Walka z przestępczością finansową: nowe centrum koordynacji i wzmocnienie kontroli handlu

Ustawa tworzy nowe, scentralizowane Centrum Zwalczania Transgranicznej Przestępczości Finansowej, które ma lepiej koordynować działania wielu agencji federalnych w celu ścigania prania pieniędzy i nielegalnych przepływów finansowych. Wzmocnienie tych działań ma na celu ochronę uczciwego handlu i stabilności gospodarczej, co pośrednio wpływa na bezpieczeństwo finansowe obywateli i ogranicza działalność organizacji przestępczych. Ponadto, ustawa rozszerza program Jednostek Przejrzystości Handlu (Trade Transparency Units), aby skuteczniej wykrywać oszustwa celne i pranie pieniędzy za pomocą transakcji handlowych.
Kluczowe punkty
Powołanie Centrum Zwalczania Transgranicznej Przestępczości Finansowej (CBFCC) w celu lepszej koordynacji śledztw dotyczących prania pieniędzy, zwłaszcza tych związanych z handlem.
Wzmocnienie współpracy między agencjami federalnymi (m.in. Skarb Państwa, FBI, DEA, Służba Celna) oraz władzami stanowymi i lokalnymi w zakresie zwalczania nielegalnych finansów.
Rozszerzenie programu Jednostek Przejrzystości Handlu (TTU) w celu skuteczniejszej wymiany danych handlowych z krajami partnerskimi i wykrywania oszustw celnych, unikania sankcji i prania pieniędzy.
Wprowadzenie obowiązku regularnego raportowania do Kongresu na temat najnowszych trendów i technik wykorzystywanych przez przestępców finansowych.
article Oficjalny tekst account_balance Strona procesu
Wygasło
Głosowanie Obywatelskie
Brak głosów
Dodatkowe Informacje
Numer druku: 118_S_3384
Wnioskodawca: Sen. Whitehouse, Sheldon [D-RI]
Data rozpoczęcia: 2023-11-30
Lustra używa Sztucznej Inteligencji. Zweryfikuj szczegóły w dokumentach źródłowych.
Podsumowane przez: gemini-flash-latest
Dane źródłowe: api.congress.gov
Logi pracy AI dla tego dokumentu launch

OFICJALNY TYTUŁ PRAWNY

Combating Cross-border Financial Crime Act of 2023

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jaki jest oficjalny numer tej ustawy?

Oficjalny numer druku dla tej legislacji to 118_S_3384.

Która izba zainicjowała tę legislację?

Legislacja została zainicjowana w Senacie.

Kiedy rozpoczął się proces legislacyjny?

Proces oficjalnie rozpoczął się 2023-11-30.

Jakie są główne postanowienia?

Kluczowe punkty to:

  • Powołanie Centrum Zwalczania Transgranicznej Przestępczości Finansowej (CBFCC) w celu lepszej koordynacji śledztw dotyczących prania pieniędzy, zwłaszcza tych związanych z handlem.
  • Wzmocnienie współpracy między agencjami federalnymi (m.in. Skarb Państwa, FBI, DEA, Służba Celna) oraz władzami stanowymi i lokalnymi w zakresie zwalczania nielegalnych finansów.
  • Rozszerzenie programu Jednostek Przejrzystości Handlu (TTU) w celu skuteczniejszej wymiany danych handlowych z krajami partnerskimi i wykrywania oszustw celnych, unikania sankcji i prania pieniędzy.
  • Wprowadzenie obowiązku regularnego raportowania do Kongresu na temat najnowszych trendów i technik wykorzystywanych przez przestępców finansowych.
Jaki jest obecny status prawny?

Obecny status to Wygasło.

Gdzie mogę przeczytać pełny tekst ustawy?

Pełny oficjalny tekst jest dostępny pod adresem: Przejrzyj pełny tekst

Kto jest głównym wnioskodawcą?

Głównym wnioskodawcą jest Sen. Whitehouse, Sheldon [D-RI].

Jaki jest ostatni szczegółowy status?

Ostatni szczegółowy status to: Introduced in Senate

Czy to podsumowanie jest zweryfikowane?

Tak. Treść została przeanalizowana przez AI i zweryfikowana przez System Sędziowski Lustra dnia 2025-12-30.

KATEGORIE

Bezpieczeństwo Gospodarka Prawo i Sądy