arrow_back Wróć do aplikacji

Wzmocnienie walki z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i fałszerstwami.

Ustawa znacząco zaostrza kary i rozszerza definicje przestępstw związanych z praniem pieniędzy, przemytem gotówki i fałszerstwami. Wprowadza nowe narzędzia dla organów ścigania, ułatwiając ściganie skomplikowanych schematów finansowych, w tym tych wykorzystujących nieformalne systemy transferu pieniędzy. Obywatele korzystający z usług przekazów pieniężnych mogą odczuć zwiększoną kontrolę i regulacje mające na celu ochronę przed wykorzystaniem tych systemów przez przestępców.
Kluczowe punkty
Kary za przemyt gotówki podwojone do 10 lat więzienia, a grzywny za poważne naruszenia zwiększone.
Łatwiejsze ściganie prania pieniędzy poprzez zliczanie małych, powiązanych transakcji (powyżej 10 000 USD) oraz środków pochodzących z nielegalnej działalności.
Nowe, surowsze przepisy dotyczące nielegalnych firm świadczących usługi pieniężne (np. Hawala), nawet jeśli działają bez wiedzy o wymogu licencji.
Rozszerzenie uprawnień Secret Service do prowadzenia dochodzeń w sprawach prania pieniędzy, niezależnie od tego, czy instytucja finansowa jest ubezpieczona federalnie.
article Oficjalny tekst account_balance Strona procesu
Wygasło
Głosowanie Obywatelskie
Brak głosów
Dodatkowe Informacje
Numer druku: 118_S_3643
Wnioskodawca: Sen. Grassley, Chuck [R-IA]
Data rozpoczęcia: 2024-01-23
Lustra używa Sztucznej Inteligencji. Zweryfikuj szczegóły w dokumentach źródłowych.
Podsumowane przez: gemini-flash-latest
Dane źródłowe: api.congress.gov
Logi pracy AI dla tego dokumentu launch

OFICJALNY TYTUŁ PRAWNY

Combating Money Laundering, Terrorist Financing, and Counterfeiting Act of 2024

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jaki jest oficjalny numer tej ustawy?

Oficjalny numer druku dla tej legislacji to 118_S_3643.

Która izba zainicjowała tę legislację?

Legislacja została zainicjowana w Senacie.

Kiedy rozpoczął się proces legislacyjny?

Proces oficjalnie rozpoczął się 2024-01-23.

Jakie są główne postanowienia?

Kluczowe punkty to:

  • Kary za przemyt gotówki podwojone do 10 lat więzienia, a grzywny za poważne naruszenia zwiększone.
  • Łatwiejsze ściganie prania pieniędzy poprzez zliczanie małych, powiązanych transakcji (powyżej 10 000 USD) oraz środków pochodzących z nielegalnej działalności.
  • Nowe, surowsze przepisy dotyczące nielegalnych firm świadczących usługi pieniężne (np. Hawala), nawet jeśli działają bez wiedzy o wymogu licencji.
  • Rozszerzenie uprawnień Secret Service do prowadzenia dochodzeń w sprawach prania pieniędzy, niezależnie od tego, czy instytucja finansowa jest ubezpieczona federalnie.
Jaki jest obecny status prawny?

Obecny status to Wygasło.

Gdzie mogę przeczytać pełny tekst ustawy?

Pełny oficjalny tekst jest dostępny pod adresem: Przejrzyj pełny tekst

Kto jest głównym wnioskodawcą?

Głównym wnioskodawcą jest Sen. Grassley, Chuck [R-IA].

Jaki jest ostatni szczegółowy status?

Ostatni szczegółowy status to: Introduced in Senate

Czy to podsumowanie jest zweryfikowane?

Tak. Treść została przeanalizowana przez AI i zweryfikowana przez System Sędziowski Lustra dnia 2025-12-30.

KATEGORIE

Prawo i Sądy Bezpieczeństwo Gospodarka