Wzmocnienie walki z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i fałszerstwami.
Ustawa znacząco zaostrza kary i rozszerza definicje przestępstw związanych z praniem pieniędzy, przemytem gotówki i fałszerstwami. Wprowadza nowe narzędzia dla organów ścigania, ułatwiając ściganie skomplikowanych schematów finansowych, w tym tych wykorzystujących nieformalne systemy transferu pieniędzy. Obywatele korzystający z usług przekazów pieniężnych mogą odczuć zwiększoną kontrolę i regulacje mające na celu ochronę przed wykorzystaniem tych systemów przez przestępców.
Kluczowe punkty
Kary za przemyt gotówki podwojone do 10 lat więzienia, a grzywny za poważne naruszenia zwiększone.
Łatwiejsze ściganie prania pieniędzy poprzez zliczanie małych, powiązanych transakcji (powyżej 10 000 USD) oraz środków pochodzących z nielegalnej działalności.
Nowe, surowsze przepisy dotyczące nielegalnych firm świadczących usługi pieniężne (np. Hawala), nawet jeśli działają bez wiedzy o wymogu licencji.
Rozszerzenie uprawnień Secret Service do prowadzenia dochodzeń w sprawach prania pieniędzy, niezależnie od tego, czy instytucja finansowa jest ubezpieczona federalnie.
Status:
Wygasło
Zapisz swoje stanowisko do audytu.
Dlaczego Twój głos ma znaczenie?
Tworzy surowy, niezaprzeczalny dowód. Wola Obywatelska dostarcza trwałych danych do weryfikacji lojalności rządu wobec obywateli
(wyjaśnione tutaj).
Zacznij rejestrować go teraz.