arrow_back Wróć do aplikacji

Licencje OFAC dla firm prywatnych na prowadzenie nominalnych transakcji śledczych

Ustawa tworzy program pilotażowy, który pozwala prywatnym firmom śledczym na uzyskanie licencji od Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) na przeprowadzanie niewielkich transakcji finansowych. Celem jest wspieranie ich dochodzeń, co może przyczynić się do skuteczniejszego wykrywania przestępstw finansowych i oszustw. Firmy te będą musiały regularnie raportować swoje działania, a program ma trwać 5 lat, po czym zostanie oceniony jego wpływ na bezpieczeństwo finansowe.
Kluczowe punkty
OFAC musi uruchomić 5-letni program pilotażowy, umożliwiający prywatnym firmom uzyskanie licencji na przeprowadzanie nominalnych transakcji finansowych w celach śledczych.
Firmy korzystające z licencji będą zobowiązane do składania szczegółowych miesięcznych raportów na temat prowadzonych działań.
Program ma na celu wspieranie działań sieci FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) w walce z przestępczością finansową, co pośrednio zwiększa bezpieczeństwo finansowe obywateli.
article Oficjalny tekst account_balance Strona procesu
Przegłosowano w Izbie
Głosowanie Obywatelskie
Brak głosów
Dodatkowe Informacje
Numer druku: 119_HR_1450
Wnioskodawca: Rep. Beatty, Joyce [D-OH-3]
Data rozpoczęcia: 2025-02-21
Lustra używa Sztucznej Inteligencji. Zweryfikuj szczegóły w dokumentach źródłowych.
Podsumowane przez: gemini-flash-latest
Dane źródłowe: api.congress.gov
Logi pracy AI dla tego dokumentu launch

OFICJALNY TYTUŁ PRAWNY

OFAC Licensure for Investigators Act

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jaki jest oficjalny numer tej ustawy?

Oficjalny numer druku dla tej legislacji to 119_HR_1450.

Która izba zainicjowała tę legislację?

Legislacja została zainicjowana w Izbie Reprezentantów.

Kiedy rozpoczął się proces legislacyjny?

Proces oficjalnie rozpoczął się 2025-02-21.

Jakie są główne postanowienia?

Kluczowe punkty to:

  • OFAC musi uruchomić 5-letni program pilotażowy, umożliwiający prywatnym firmom uzyskanie licencji na przeprowadzanie nominalnych transakcji finansowych w celach śledczych.
  • Firmy korzystające z licencji będą zobowiązane do składania szczegółowych miesięcznych raportów na temat prowadzonych działań.
  • Program ma na celu wspieranie działań sieci FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) w walce z przestępczością finansową, co pośrednio zwiększa bezpieczeństwo finansowe obywateli.
Jaki jest obecny status prawny?

Obecny status to Przegłosowano w Izbie.

Gdzie mogę przeczytać pełny tekst ustawy?

Pełny oficjalny tekst jest dostępny pod adresem: Przejrzyj pełny tekst

Kto jest głównym wnioskodawcą?

Głównym wnioskodawcą jest Rep. Beatty, Joyce [D-OH-3].

Jaki jest ostatni szczegółowy status?

Ostatni szczegółowy status to: On motion to suspend the rules and pass the bill Agreed to by voice vote. (text: CR H3517)

Czy to podsumowanie jest zweryfikowane?

Tak. Treść została przeanalizowana przez AI i zweryfikowana przez System Sędziowski Lustra dnia 2025-12-23.

KATEGORIE

Bezpieczeństwo Gospodarka Prawo i Sądy