Qual é a identificação oficial deste projeto?
O número oficial de impressão é HR 2040.
Limites mais altos para relatórios de transações financeiras
Esta lei aumenta os valores a partir dos quais bancos e empresas devem relatar transações em dinheiro e atividades suspeitas. Isso significa que menos transações diárias serão automaticamente relatadas, o que pode reduzir a burocracia para cidadãos e empresas. As mudanças visam focar a atenção em fluxos financeiros maiores.
Pontos-chave
O limite de relatório de transações em dinheiro aumenta de 10.000 para 30.000 dólares.
Os limites de relatório de atividades suspeitas aumentam de 5.000 para 10.000 dólares e de 2.000 para 3.000 dólares.
O limite de definição de negócios de serviços monetários aumenta de 1.000 para 3.000 dólares.
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