Qual é a identificação oficial deste projeto?
O número oficial de impressão é HR 2710.
Maior Transparência Financeira para Entidades Sancionadas
Novas regras aumentam a transparência em relação aos serviços financeiros prestados a estados patrocinadores do terrorismo, abusadores de direitos humanos e funcionários corruptos. Os cidadãos terão mais conhecimento sobre como as instituições financeiras dos EUA interagem com entidades sancionadas, o que pode afetar a segurança financeira e a reputação do país.
Pontos-chave
O Departamento do Tesouro publicará relatórios regulares sobre as licenças emitidas a instituições financeiras para serviços a entidades sancionadas.
Os relatórios cobrirão estados patrocinadores do terrorismo e indivíduos sancionados por abusos de direitos humanos e corrupção.
A exigência de relatórios estará em vigor por 7 anos a partir da promulgação da lei.
Estado:
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