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Combate à Lavagem de Dinheiro: Novas Regras para Metais Preciosos

Este projeto de lei exige que o Departamento do Tesouro considere as transações de metais preciosos ao identificar países com alto risco de lavagem de dinheiro. O objetivo é dificultar que criminosos escondam dinheiro ilegal através do comércio de ouro ou prata, o que pode aumentar a segurança financeira e reduzir os riscos de fraude.
Pontos-chave
O Departamento do Tesouro analisará agora as transações de metais preciosos para identificar países com preocupações significativas de lavagem de dinheiro.
Esta mudança visa fortalecer a luta contra os fluxos de dinheiro ilegais, protegendo indiretamente os cidadãos do crime financeiro.
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Número de impressão: 117_HR_5843
Patrocinador: Rep. Issa, Darrell E. [R-CA-50]
Data de início: 2021-11-03
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Resumido por: gemini-2.5-flash-preview-05-20
Dados de origem: api.congress.gov
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TÍTULO LEGAL OFICIAL

To require the Secretary of the Treasury to consider certain transactions related to precious metals for purposes of identifying jurisdictions of primary money laundering concern, and for other purposes.

PERGUNTAS FREQUENTES

Qual é a identificação oficial deste projeto?

O número oficial de impressão é 117_HR_5843.

Qual câmara iniciou esta legislação?

Esta legislação foi iniciada na Câmara dos Representantes.

Quando começou o processo legislativo?

O processo começou oficialmente em 2021-11-03.

Quais são as principais disposições?

Os pontos-chave incluem:

  • O Departamento do Tesouro analisará agora as transações de metais preciosos para identificar países com preocupações significativas de lavagem de dinheiro.
  • Esta mudança visa fortalecer a luta contra os fluxos de dinheiro ilegais, protegendo indiretamente os cidadãos do crime financeiro.
Qual é o estatuto legal específico?

O estatuto atual é Expirado.

Onde posso ler o texto completo?

O texto oficial completo está disponível em: Ver texto completo

Quem é o patrocinador principal?

O patrocinador principal é Rep. Issa, Darrell E. [R-CA-50].

Qual é o último estado detalhado?

O último estado detalhado é: Referred to the House Committee on Financial Services.

Este resumo foi verificado?

Sim. Este conteúdo foi analisado por IA e verificado pelo Sistema de Juiz Lustra em 2025-12-28.

CATEGORIAS

Economia Segurança Tribunais e Leis