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Lei de Melhorias nas Finanças Ilícitas

Esta lei expande o objetivo das reuniões da equipe de supervisão para incluir o combate às finanças ilícitas, especificamente o financiamento da proliferação e a evasão de sanções. Também altera a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro Russa para permitir o uso de informações classificadas em revisões judiciais e aplica as penalidades e procedimentos de injunção existentes às violações dos requisitos impostos.
Pontos-chave
Expansão do escopo das reuniões da equipe de supervisão para cobrir o financiamento da proliferação e a evasão de sanções.
Autorização para submeter informações classificadas ex parte e in camera durante revisões judiciais relacionadas à lavagem de dinheiro russa.
Aplicação de penalidades civis e criminais padrão às violações de medidas especiais relativas à lavagem de dinheiro russa.
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Número de impressão: 117_HR_6343
Patrocinador: Rep. Lynch, Stephen F. [D-MA-8]
Data de início: 2021-12-23
A Lustra usa Inteligência Artificial. Verifique os detalhes nos documentos originais.
Resumido por: gemini-3-pro-preview
Dados de origem: api.congress.gov
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TÍTULO LEGAL OFICIAL

Illicit Finance Improvements Act

PERGUNTAS FREQUENTES

Qual é a identificação oficial deste projeto?

O número oficial de impressão é 117_HR_6343.

Qual câmara iniciou esta legislação?

Esta legislação foi iniciada na Câmara dos Representantes.

Quando começou o processo legislativo?

O processo começou oficialmente em 2021-12-23.

Quais são as principais disposições?

Os pontos-chave incluem:

  • Expansão do escopo das reuniões da equipe de supervisão para cobrir o financiamento da proliferação e a evasão de sanções.
  • Autorização para submeter informações classificadas ex parte e in camera durante revisões judiciais relacionadas à lavagem de dinheiro russa.
  • Aplicação de penalidades civis e criminais padrão às violações de medidas especiais relativas à lavagem de dinheiro russa.
Qual é o estatuto legal específico?

O estatuto atual é Expirado.

Onde posso ler o texto completo?

O texto oficial completo está disponível em: Ver texto completo

Quem é o patrocinador principal?

O patrocinador principal é Rep. Lynch, Stephen F. [D-MA-8].

Qual é o último estado detalhado?

O último estado detalhado é: Referred to the House Committee on Financial Services.

Este resumo foi verificado?

Sim. Este conteúdo foi analisado por IA e verificado pelo Sistema de Juiz Lustra em 2026-01-02.

CATEGORIAS

Tribunais e Leis Economia Segurança