Lei de Melhorias nas Finanças Ilícitas
Esta lei expande o objetivo das reuniões da equipe de supervisão para incluir o combate às finanças ilícitas, especificamente o financiamento da proliferação e a evasão de sanções. Também altera a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro Russa para permitir o uso de informações classificadas em revisões judiciais e aplica as penalidades e procedimentos de injunção existentes às violações dos requisitos impostos.
Pontos-chave
Expansão do escopo das reuniões da equipe de supervisão para cobrir o financiamento da proliferação e a evasão de sanções.
Autorização para submeter informações classificadas ex parte e in camera durante revisões judiciais relacionadas à lavagem de dinheiro russa.
Aplicação de penalidades civis e criminais padrão às violações de medidas especiais relativas à lavagem de dinheiro russa.
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