Lei: Sem contas bancárias para terroristas – Combate ao financiamento ilícito
Esta lei visa dificultar o financiamento do terrorismo, especialmente no que diz respeito às atividades ilícitas no Afeganistão. Os cidadãos podem sentir uma maior segurança financeira, pois os bancos terão de verificar as transações com mais rigor para prevenir a lavagem de dinheiro. Isso introduz novas obrigações para as instituições financeiras, destinadas a proteger o sistema bancário de ser utilizado para fins ilegais.
Pontos-chave
O Departamento do Tesouro dos EUA pode exigir que os bancos implementem medidas especiais se encontrar motivos razoáveis de preocupação com lavagem de dinheiro relacionada a finanças ilícitas afegãs.
Os bancos podem precisar aprimorar a devida diligência do cliente e a triagem de transações, especialmente as que envolvem o Afeganistão, para identificar e prevenir fluxos de dinheiro ilegais.
A lei exige um relatório que identifique regulamentações adicionais necessárias para combater a lavagem de dinheiro ligada ao Afeganistão, incluindo a identificação da propriedade beneficiária de empresas anônimas.
A cooperação internacional com as unidades de inteligência financeira europeias e do Reino Unido é incentivada para rastrear melhor os fundos ilícitos que se movem através dos sistemas financeiros.
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