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Rastreamento global mais fácil de ativos de oligarcas

Esta lei visa facilitar às autoridades o rastreamento de ativos ocultos, especialmente os pertencentes a oligarcas estrangeiros, incluindo russos e bielorrussos. As alterações permitem ordens a nível nacional relativas a transações financeiras e não financeiras, aumentando a transparência e dificultando a ocultação de fundos ilícitos. Os cidadãos podem sentir um impacto indireto através do reforço dos esforços contra o crime financeiro.
Pontos-chave
As autoridades podem agora emitir ordens para transações financeiras que abrangem todo o país, não apenas áreas específicas.
A Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) terá acesso a informações sobre negócios não financeiros estrangeiros envolvidos em atividades ilícitas, facilitando o rastreamento de ativos.
A lei visa dificultar que indivíduos envolvidos em atividades ilícitas, incluindo oligarcas, escondam seus ativos.
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Número de impressão: 117_HR_7080
Patrocinador: Rep. Waters, Maxine [D-CA-43]
Data de início: 2022-03-15
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Resumido por: gemini-2.5-flash-preview-05-20
Dados de origem: api.congress.gov
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TÍTULO LEGAL OFICIAL

Nowhere to Hide Oligarchs’ Assets Act

PERGUNTAS FREQUENTES

Qual é a identificação oficial deste projeto?

O número oficial de impressão é 117_HR_7080.

Qual câmara iniciou esta legislação?

Esta legislação foi iniciada na Câmara dos Representantes.

Quando começou o processo legislativo?

O processo começou oficialmente em 2022-03-15.

Quais são as principais disposições?

Os pontos-chave incluem:

  • As autoridades podem agora emitir ordens para transações financeiras que abrangem todo o país, não apenas áreas específicas.
  • A Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) terá acesso a informações sobre negócios não financeiros estrangeiros envolvidos em atividades ilícitas, facilitando o rastreamento de ativos.
  • A lei visa dificultar que indivíduos envolvidos em atividades ilícitas, incluindo oligarcas, escondam seus ativos.
Qual é o estatuto legal específico?

O estatuto atual é Expirado.

Onde posso ler o texto completo?

O texto oficial completo está disponível em: Ver texto completo

Quem é o patrocinador principal?

O patrocinador principal é Rep. Waters, Maxine [D-CA-43].

Qual é o último estado detalhado?

O último estado detalhado é: Ordered to be Reported in the Nature of a Substitute by the Yeas and Nays: 26 - 23.

Este resumo foi verificado?

Sim. Este conteúdo foi analisado por IA e verificado pelo Sistema de Juiz Lustra em 2025-12-28.

CATEGORIAS

Tribunais e Leis Economia