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Novos poderes para combater lavagem de dinheiro e ciberataques

Esta lei expande a autoridade do governo dos EUA para bloquear ou impor condições a transferências de dinheiro ligadas a países, instituições financeiras ou tipos de transações considerados preocupações primárias de lavagem de dinheiro. Isso visa proteger cidadãos e empresas de ciberataques, como ransomware, que frequentemente usam moedas digitais para ocultar pagamentos ilícitos. Como resultado, seu dinheiro e dados estarão mais seguros, e será mais difícil para criminosos ocultar seus lucros.
Pontos-chave
O governo dos EUA pode agora restringir transações financeiras com países ou instituições suspeitas de lavagem de dinheiro, incluindo aquelas que usam novas tecnologias como criptomoedas.
O objetivo é dificultar que criminosos, incluindo os responsáveis por ataques de ransomware, escondam e movimentem fundos obtidos ilegalmente.
Essas mudanças visam aumentar a segurança financeira e proteger empresas e cidadãos contra fraudes e ciberataques.
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Número de impressão: 117_HR_7128
Patrocinador: Rep. Himes, James A. [D-CT-4]
Data de início: 2022-03-17
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Resumido por: gemini-2.5-flash-preview-05-20
Dados de origem: api.congress.gov
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TÍTULO LEGAL OFICIAL

Special Measures to Fight Modern Threats Act

PERGUNTAS FREQUENTES

Qual é a identificação oficial deste projeto?

O número oficial de impressão é 117_HR_7128.

Qual câmara iniciou esta legislação?

Esta legislação foi iniciada na Câmara dos Representantes.

Quando começou o processo legislativo?

O processo começou oficialmente em 2022-03-17.

Quais são as principais disposições?

Os pontos-chave incluem:

  • O governo dos EUA pode agora restringir transações financeiras com países ou instituições suspeitas de lavagem de dinheiro, incluindo aquelas que usam novas tecnologias como criptomoedas.
  • O objetivo é dificultar que criminosos, incluindo os responsáveis por ataques de ransomware, escondam e movimentem fundos obtidos ilegalmente.
  • Essas mudanças visam aumentar a segurança financeira e proteger empresas e cidadãos contra fraudes e ciberataques.
Qual é o estatuto legal específico?

O estatuto atual é Expirado.

Onde posso ler o texto completo?

O texto oficial completo está disponível em: Ver texto completo

Quem é o patrocinador principal?

O patrocinador principal é Rep. Himes, James A. [D-CT-4].

Qual é o último estado detalhado?

O último estado detalhado é: Referred to the House Committee on Financial Services.

Este resumo foi verificado?

Sim. Este conteúdo foi analisado por IA e verificado pelo Sistema de Juiz Lustra em 2025-12-28.

CATEGORIAS

Segurança Tribunais e Leis Economia