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Modernização FinCEN: Novas tecnologias contra o crime financeiro

Esta lei visa modernizar a forma como a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) utiliza a tecnologia para detetar atividades ilícitas como a lavagem de dinheiro. Os cidadãos podem esperar sistemas financeiros mais seguros e melhor proteção contra fraudes, especialmente no que diz respeito a novas tecnologias como as criptomoedas.
Pontos-chave
A FinCEN investirá em novas tecnologias, como aprendizado de máquina e análise de dados, para detetar crimes financeiros de forma mais eficaz.
A agência obtém novas autoridades para adquirir ferramentas e tecnologias inovadoras mais rapidamente, inclusive através da aceitação de doações.
A capacidade da FinCEN de monitorizar criptomoedas e outras tecnologias financeiras emergentes para seu uso potencial em atividades ilícitas será aprimorada.
A troca de informações entre a FinCEN e outras agências governamentais melhorará, aumentando a eficácia no combate ao crime.
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Número de impressão: 117_HR_9301
Patrocinador: Rep. Donalds, Byron [R-FL-19]
Data de início: 2022-11-15
A Lustra usa Inteligência Artificial. Verifique os detalhes nos documentos originais.
Resumido por: gemini-2.5-flash-preview-05-20
Dados de origem: api.congress.gov
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TÍTULO LEGAL OFICIAL

FinCEN Modernization Act of 2022

PERGUNTAS FREQUENTES

Qual é a identificação oficial deste projeto?

O número oficial de impressão é 117_HR_9301.

Qual câmara iniciou esta legislação?

Esta legislação foi iniciada na Câmara dos Representantes.

Quando começou o processo legislativo?

O processo começou oficialmente em 2022-11-15.

Quais são as principais disposições?

Os pontos-chave incluem:

  • A FinCEN investirá em novas tecnologias, como aprendizado de máquina e análise de dados, para detetar crimes financeiros de forma mais eficaz.
  • A agência obtém novas autoridades para adquirir ferramentas e tecnologias inovadoras mais rapidamente, inclusive através da aceitação de doações.
  • A capacidade da FinCEN de monitorizar criptomoedas e outras tecnologias financeiras emergentes para seu uso potencial em atividades ilícitas será aprimorada.
  • A troca de informações entre a FinCEN e outras agências governamentais melhorará, aumentando a eficácia no combate ao crime.
Qual é o estatuto legal específico?

O estatuto atual é Expirado.

Onde posso ler o texto completo?

O texto oficial completo está disponível em: Ver texto completo

Quem é o patrocinador principal?

O patrocinador principal é Rep. Donalds, Byron [R-FL-19].

Qual é o último estado detalhado?

O último estado detalhado é: Referred to the House Committee on Financial Services.

Este resumo foi verificado?

Sim. Este conteúdo foi analisado por IA e verificado pelo Sistema de Juiz Lustra em 2025-12-28.

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Segurança Economia Informatização