Combate ao Crime Transnacional: Ameaças à Segurança e Economia dos EUA
O Senado dos EUA expressa preocupação com as atividades de organizações criminosas transnacionais, incluindo a lavagem de dinheiro baseada no comércio. Essas atividades ameaçam a segurança nacional e os interesses econômicos dos Estados Unidos e seus aliados. A resolução pede o fortalecimento da cooperação internacional e o desenvolvimento de uma estratégia para combater essas ameaças, visando proteger os cidadãos de bens ilícitos, fraude fiscal e violência relacionada a drogas.
Pontos-chave
Aumento da ameaça de organizações criminosas transnacionais que usam o comércio para lavagem de dinheiro, impactando a segurança e a economia.
As autoridades dos EUA devem avaliar o risco de lavagem de dinheiro baseada no comércio e desenvolver uma estratégia para combatê-la, inclusive por meio da cooperação internacional.
Fortalecimento dos programas de troca de dados comerciais com outros países para detectar e combater transações ilegais de forma mais eficaz.
Ações destinadas a conter o fluxo de drogas ilegais e produtos falsificados que ameaçam a saúde e a segurança pública.
Estado:
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