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Prevenção Lavagem Dinheiro Hezbollah: Novas Sanções e Controles

Esta lei visa combater o financiamento do terrorismo através da implementação de medidas especiais de controlo financeiro em áreas selecionadas do Líbano e da imposição de sanções a políticos libaneses que apoiam o Hezbollah. Isso poderá afetar as transações financeiras internacionais relacionadas a essas regiões e indivíduos, potencialmente dificultando o fluxo de dinheiro para organizações terroristas.
Pontos-chave
Implementação de medidas especiais de controlo financeiro em regiões específicas do Líbano identificadas como áreas de alto risco de lavagem de dinheiro.
Imposição de sanções a figuras políticas libanesas que apoiam o Hezbollah, o que poderá limitar a sua capacidade de realizar transações financeiras internacionais.
O Presidente dos EUA pode renunciar à imposição de sanções se considerar que tal é do interesse nacional dos Estados Unidos.
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Número de impressão: 117_S_1637
Patrocinador: Sen. Blackburn, Marsha [R-TN]
Data de início: 2021-05-13
A Lustra usa Inteligência Artificial. Verifique os detalhes nos documentos originais.
Resumido por: gemini-2.5-flash
Dados de origem: api.congress.gov
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TÍTULO LEGAL OFICIAL

Hizballah Money Laundering Prevention Act of 2021

PERGUNTAS FREQUENTES

Qual é a identificação oficial deste projeto?

O número oficial de impressão é 117_S_1637.

Qual câmara iniciou esta legislação?

Esta legislação foi iniciada na Senado.

Quando começou o processo legislativo?

O processo começou oficialmente em 2021-05-13.

Quais são as principais disposições?

Os pontos-chave incluem:

  • Implementação de medidas especiais de controlo financeiro em regiões específicas do Líbano identificadas como áreas de alto risco de lavagem de dinheiro.
  • Imposição de sanções a figuras políticas libanesas que apoiam o Hezbollah, o que poderá limitar a sua capacidade de realizar transações financeiras internacionais.
  • O Presidente dos EUA pode renunciar à imposição de sanções se considerar que tal é do interesse nacional dos Estados Unidos.
Qual é o estatuto legal específico?

O estatuto atual é Expirado.

Onde posso ler o texto completo?

O texto oficial completo está disponível em: Ver texto completo

Quem é o patrocinador principal?

O patrocinador principal é Sen. Blackburn, Marsha [R-TN].

Qual é o último estado detalhado?

O último estado detalhado é: Introduced in Senate

Este resumo foi verificado?

Sim. Este conteúdo foi analisado por IA e verificado pelo Sistema de Juiz Lustra em 2026-01-02.

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Segurança Economia