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Maior controlo de transações de metais preciosos para combater a lavagem de dinheiro.

Novas regulamentações exigem que o Departamento do Tesouro analise mais de perto as transações envolvendo metais preciosos. Isso visa identificar países que possam ser usados para lavagem de dinheiro, aumentando a segurança financeira e dificultando atividades ilegais.
Pontos-chave
O Departamento do Tesouro deverá considerar as transações de metais preciosos ao avaliar os riscos de lavagem de dinheiro em vários países.
As alterações visam bloquear mais eficazmente as transações de metais preciosos sujeitas a sanções dos EUA.
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Expirado
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Número de impressão: 117_S_2978
Patrocinador: Sen. Cruz, Ted [R-TX]
Data de início: 2021-10-07
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Resumido por: gemini-2.5-flash-preview-05-20
Dados de origem: api.congress.gov
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TÍTULO LEGAL OFICIAL

A bill to require the Secretary of the Treasury to consider certain transactions related to precious metals for purposes of identifying jurisdictions of primary money laundering concern, and for other purposes.

PERGUNTAS FREQUENTES

Qual é a identificação oficial deste projeto?

O número oficial de impressão é 117_S_2978.

Qual câmara iniciou esta legislação?

Esta legislação foi iniciada na Senado.

Quando começou o processo legislativo?

O processo começou oficialmente em 2021-10-07.

Quais são as principais disposições?

Os pontos-chave incluem:

  • O Departamento do Tesouro deverá considerar as transações de metais preciosos ao avaliar os riscos de lavagem de dinheiro em vários países.
  • As alterações visam bloquear mais eficazmente as transações de metais preciosos sujeitas a sanções dos EUA.
Qual é o estatuto legal específico?

O estatuto atual é Expirado.

Onde posso ler o texto completo?

O texto oficial completo está disponível em: Ver texto completo

Quem é o patrocinador principal?

O patrocinador principal é Sen. Cruz, Ted [R-TX].

Qual é o último estado detalhado?

O último estado detalhado é: Introduced in Senate

Este resumo foi verificado?

Sim. Este conteúdo foi analisado por IA e verificado pelo Sistema de Juiz Lustra em 2025-12-29.

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