Maior controlo de transações de metais preciosos para combater a lavagem de dinheiro.
Novas regulamentações exigem que o Departamento do Tesouro analise mais de perto as transações envolvendo metais preciosos. Isso visa identificar países que possam ser usados para lavagem de dinheiro, aumentando a segurança financeira e dificultando atividades ilegais.
Pontos-chave
O Departamento do Tesouro deverá considerar as transações de metais preciosos ao avaliar os riscos de lavagem de dinheiro em vários países.
As alterações visam bloquear mais eficazmente as transações de metais preciosos sujeitas a sanções dos EUA.
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