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Recompensas Maiores para Denunciantes de Lavagem de Dinheiro

Novas regras aumentam as recompensas para indivíduos que denunciam lavagem de dinheiro, visando incentivar a divulgação de atividades financeiras ilegais. Cidadãos com informações sobre tais crimes podem esperar uma compensação maior por ajudar a detectá-los e processá-los. Isso visa fortalecer o combate ao crime financeiro e proteger a integridade do sistema financeiro.
Pontos-chave
Denunciantes de lavagem de dinheiro podem receber de 10% a 30% das penalidades financeiras coletadas.
Um fundo especial (Fundo de Integridade Financeira) é estabelecido para pagar recompensas a denunciantes, financiado por penalidades de crimes financeiros.
As disposições visam encorajar mais pessoas a denunciar atividades ilegais, o que pode levar a uma persecução mais eficaz de criminosos financeiros.
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Número de impressão: 117_S_3316
Patrocinador: Sen. Grassley, Chuck [R-IA]
Data de início: 2021-12-06
A Lustra usa Inteligência Artificial. Verifique os detalhes nos documentos originais.
Resumido por: gemini-2.5-flash-preview-05-20
Dados de origem: api.congress.gov
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TÍTULO LEGAL OFICIAL

Anti-Money Laundering Whistleblower Improvement Act

PERGUNTAS FREQUENTES

Qual é a identificação oficial deste projeto?

O número oficial de impressão é 117_S_3316.

Qual câmara iniciou esta legislação?

Esta legislação foi iniciada na Senado.

Quando começou o processo legislativo?

O processo começou oficialmente em 2021-12-06.

Quais são as principais disposições?

Os pontos-chave incluem:

  • Denunciantes de lavagem de dinheiro podem receber de 10% a 30% das penalidades financeiras coletadas.
  • Um fundo especial (Fundo de Integridade Financeira) é estabelecido para pagar recompensas a denunciantes, financiado por penalidades de crimes financeiros.
  • As disposições visam encorajar mais pessoas a denunciar atividades ilegais, o que pode levar a uma persecução mais eficaz de criminosos financeiros.
Qual é o estatuto legal específico?

O estatuto atual é Expirado.

Onde posso ler o texto completo?

O texto oficial completo está disponível em: Ver texto completo

Quem é o patrocinador principal?

O patrocinador principal é Sen. Grassley, Chuck [R-IA].

Qual é o último estado detalhado?

O último estado detalhado é: Passed Senate with an amendment by Voice Vote. (text of amendment in the nature of a substitute: CR S7037-7038)

Este resumo foi verificado?

Sim. Este conteúdo foi analisado por IA e verificado pelo Sistema de Juiz Lustra em 2025-12-29.

CATEGORIAS

Tribunais e Leis Economia