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Combate à Lavagem de Dinheiro e Cibercrime: Novos Poderes para FinCEN

Esta lei fortalece a capacidade do governo de rastrear e bloquear fluxos de dinheiro ilegais, incluindo aqueles ligados a ataques de ransomware. Visa proteger empresas e cidadãos contra fraudes e terrorismo, aumentando a segurança financeira na era digital. Os cidadãos podem sentir maior segurança nas transações digitais.
Pontos-chave
Concede à FinCEN (a unidade de inteligência financeira dos EUA) autoridade aprimorada para impor proibições ou condições sobre transferências de dinheiro ligadas à lavagem de dinheiro.
Permite o bloqueio de transações com jurisdições, instituições financeiras ou tipos de contas considerados de principal preocupação de lavagem de dinheiro, incluindo aqueles que envolvem criptomoedas e ativos digitais.
Visa combater mais eficazmente o cibercrime, como ataques de ransomware, que frequentemente exigem pagamentos em criptomoedas.
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Número de impressão: 117_S_3876
Patrocinador: Sen. Warner, Mark R. [D-VA]
Data de início: 2022-03-17
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Resumido por: gemini-2.5-flash-preview-05-20
Dados de origem: api.congress.gov
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TÍTULO LEGAL OFICIAL

Special Measures to Fight Modern Threats Act

PERGUNTAS FREQUENTES

Qual é a identificação oficial deste projeto?

O número oficial de impressão é 117_S_3876.

Qual câmara iniciou esta legislação?

Esta legislação foi iniciada na Senado.

Quando começou o processo legislativo?

O processo começou oficialmente em 2022-03-17.

Quais são as principais disposições?

Os pontos-chave incluem:

  • Concede à FinCEN (a unidade de inteligência financeira dos EUA) autoridade aprimorada para impor proibições ou condições sobre transferências de dinheiro ligadas à lavagem de dinheiro.
  • Permite o bloqueio de transações com jurisdições, instituições financeiras ou tipos de contas considerados de principal preocupação de lavagem de dinheiro, incluindo aqueles que envolvem criptomoedas e ativos digitais.
  • Visa combater mais eficazmente o cibercrime, como ataques de ransomware, que frequentemente exigem pagamentos em criptomoedas.
Qual é o estatuto legal específico?

O estatuto atual é Expirado.

Onde posso ler o texto completo?

O texto oficial completo está disponível em: Ver texto completo

Quem é o patrocinador principal?

O patrocinador principal é Sen. Warner, Mark R. [D-VA].

Qual é o último estado detalhado?

O último estado detalhado é: Introduced in Senate

Este resumo foi verificado?

Sim. Este conteúdo foi analisado por IA e verificado pelo Sistema de Juiz Lustra em 2025-12-29.

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Segurança Tribunais e Leis Economia