Novas Regras de Transparência para Transações Imobiliárias e de Veículos
Esta lei visa combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, aumentando a transparência nas transações imobiliárias e de veículos. Introduz novas obrigações para os profissionais do setor imobiliário e de vendas de veículos, exigindo que coletem e relatem informações sobre os beneficiários efetivos. Isso ajudará a prevenir fluxos financeiros ilícitos e a proteger os cidadãos contra fraudes.
Pontos-chave
Maior transparência nas transações imobiliárias: Profissionais do setor imobiliário precisarão coletar e relatar informações sobre os verdadeiros proprietários de imóveis, dificultando a ocultação de fundos ilegais.
Novas regras para a venda de veículos: Empresas de venda de veículos terão que seguir regras semelhantes para identificação de clientes e relatórios de transações suspeitas para prevenir a lavagem de dinheiro.
Registro de aeronaves sob escrutínio: Proprietários de aeronaves serão obrigados a divulgar informações sobre seus beneficiários efetivos, visando prevenir o uso da aviação para fins ilícitos.
Programa piloto para registro imobiliário digital: Um programa piloto para um registro imobiliário digital será estabelecido para aumentar a transparência e reduzir a corrupção nas transações imobiliárias.
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