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Novas regras cripto: Combate à lavagem de dinheiro e fraude

Esta lei visa aumentar a segurança das transações digitais e combater o crime financeiro. Introduz novas obrigações para as empresas de criptomoedas, o que pode afetar a forma como os cidadãos compram, vendem e trocam ativos digitais, bem como a sua privacidade online.
Pontos-chave
Empresas de criptomoedas, incluindo provedores de carteiras e mineradores, serão tratadas como instituições financeiras tradicionais, o que significa mais supervisão e requisitos.
Transações cripto acima de US$ 10.000 realizadas fora dos EUA precisarão ser reportadas, de forma semelhante a grandes transações em dinheiro.
O uso de ferramentas projetadas para ocultar transações cripto, como mixers e certas "moedas de privacidade", será proibido, o que pode limitar o anonimato.
Caixas eletrônicos de criptomoedas serão obrigados a coletar mais dados de usuários e transações, e a relatar regularmente suas localizações físicas.
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Número de impressão: 117_S_5267
Patrocinador: Sen. Warren, Elizabeth [D-MA]
Data de início: 2022-12-15
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Resumido por: gemini-2.5-flash-preview-05-20
Dados de origem: api.congress.gov
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TÍTULO LEGAL OFICIAL

Digital Asset Anti-Money Laundering Act of 2022

PERGUNTAS FREQUENTES

Qual é a identificação oficial deste projeto?

O número oficial de impressão é 117_S_5267.

Qual câmara iniciou esta legislação?

Esta legislação foi iniciada na Senado.

Quando começou o processo legislativo?

O processo começou oficialmente em 2022-12-15.

Quais são as principais disposições?

Os pontos-chave incluem:

  • Empresas de criptomoedas, incluindo provedores de carteiras e mineradores, serão tratadas como instituições financeiras tradicionais, o que significa mais supervisão e requisitos.
  • Transações cripto acima de US$ 10.000 realizadas fora dos EUA precisarão ser reportadas, de forma semelhante a grandes transações em dinheiro.
  • O uso de ferramentas projetadas para ocultar transações cripto, como mixers e certas "moedas de privacidade", será proibido, o que pode limitar o anonimato.
  • Caixas eletrônicos de criptomoedas serão obrigados a coletar mais dados de usuários e transações, e a relatar regularmente suas localizações físicas.
Qual é o estatuto legal específico?

O estatuto atual é Expirado.

Onde posso ler o texto completo?

O texto oficial completo está disponível em: Ver texto completo

Quem é o patrocinador principal?

O patrocinador principal é Sen. Warren, Elizabeth [D-MA].

Qual é o último estado detalhado?

O último estado detalhado é: Introduced in Senate

Este resumo foi verificado?

Sim. Este conteúdo foi analisado por IA e verificado pelo Sistema de Juiz Lustra em 2025-12-29.

CATEGORIAS

Economia Tribunais e Leis Segurança