Qual é a identificação oficial deste projeto?
O número oficial de impressão é HJRES 213.
Congresso desaprova regras anti-lavagem de dinheiro para consultores de investimento.
Esta resolução do Congresso visa bloquear as novas regras propostas pela FinCEN (Rede de Combate a Crimes Financeiros). Estas regras exigiriam que os consultores de investimento registados implementassem programas de combate à lavagem de dinheiro e apresentassem relatórios de atividades suspeitas. Se o Congresso aprovar esta resolução, estas novas obrigações serão canceladas, o que pode resultar em menos transparência no setor financeiro, mas reduzirá os encargos administrativos para as empresas que gerem o seu dinheiro.
Pontos-chave
O Congresso procura desaprovar a regra da FinCEN que estendia as obrigações de combate à lavagem de dinheiro (AML) aos consultores de investimento.
Se a resolução for aprovada, os consultores de investimento não serão obrigados a estabelecer programas AML formais ou a apresentar Relatórios de Atividades Suspeitas (SARs).
A consequência é uma menor carga regulatória para as empresas de gestão de investimentos, mas potencialmente menos proteção contra fluxos de dinheiro ilícito no setor de investimento.
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