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Lei Anti-Lavagem de Dinheiro de Fentanil: Novas Ferramentas Contra o Narcotráfico

Esta lei concede ao Departamento do Tesouro novos poderes para combater o financiamento do tráfico ilícito de fentanil e narcóticos. Isso significa que as instituições financeiras dos EUA precisarão estar mais vigilantes em relação a transações suspeitas envolvendo entidades estrangeiras ligadas à lavagem de dinheiro de drogas. O objetivo é dificultar que criminosos movimentem dinheiro de vendas ilegais de drogas, potencialmente reduzindo a disponibilidade dessas substâncias.
Pontos-chave
O Secretário do Tesouro pode impor medidas especiais a instituições financeiras estrangeiras suspeitas de lavagem de dinheiro de fentanil.
As instituições financeiras dos EUA serão obrigadas a apresentar mais relatórios de transações suspeitas relacionadas ao tráfico de narcóticos por organizações criminosas transnacionais.
Novas orientações serão emitidas para as instituições financeiras identificarem melhor os esquemas chineses de lavagem de dinheiro que facilitam o tráfico de fentanil.
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Número de impressão: 118_HR_3244
Patrocinador: Rep. Luetkemeyer, Blaine [R-MO-3]
Data de início: 2023-05-11
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Resumido por: gemini-2.5-flash-preview-05-20
Dados de origem: api.congress.gov
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TÍTULO LEGAL OFICIAL

Stop Fentanyl Money Laundering Act of 2023

PERGUNTAS FREQUENTES

Qual é a identificação oficial deste projeto?

O número oficial de impressão é 118_HR_3244.

Qual câmara iniciou esta legislação?

Esta legislação foi iniciada na Câmara dos Representantes.

Quando começou o processo legislativo?

O processo começou oficialmente em 2023-05-11.

Quais são as principais disposições?

Os pontos-chave incluem:

  • O Secretário do Tesouro pode impor medidas especiais a instituições financeiras estrangeiras suspeitas de lavagem de dinheiro de fentanil.
  • As instituições financeiras dos EUA serão obrigadas a apresentar mais relatórios de transações suspeitas relacionadas ao tráfico de narcóticos por organizações criminosas transnacionais.
  • Novas orientações serão emitidas para as instituições financeiras identificarem melhor os esquemas chineses de lavagem de dinheiro que facilitam o tráfico de fentanil.
Qual é o estatuto legal específico?

O estatuto atual é Expirado.

Onde posso ler o texto completo?

O texto oficial completo está disponível em: Ver texto completo

Quem é o patrocinador principal?

O patrocinador principal é Rep. Luetkemeyer, Blaine [R-MO-3].

Qual é o último estado detalhado?

O último estado detalhado é: Placed on the Union Calendar, Calendar No. 780.

Este resumo foi verificado?

Sim. Este conteúdo foi analisado por IA e verificado pelo Sistema de Juiz Lustra em 2025-12-25.

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Segurança Tribunais e Leis Economia