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Modernização FinCEN: Novas tecnologias contra o crime financeiro

Esta lei visa modernizar a forma como a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) utiliza a tecnologia para detetar atividades ilícitas como a lavagem de dinheiro. A FinCEN poderá monitorizar melhor novas formas de financiamento, incluindo criptomoedas, o que se destina a aumentar a segurança financeira dos cidadãos e protegê-los contra fraudes.
Pontos-chave
A FinCEN utilizará tecnologias modernas, como inteligência artificial, para detetar crimes financeiros.
A agência obterá novas capacidades para adquirir tecnologia e colaborar com outras entidades, incluindo empresas privadas.
A supervisão de criptomoedas e outras tecnologias financeiras emergentes será reforçada para evitar o seu uso para fins ilícitos.
A FinCEN reportará regularmente sobre as suas atividades e despesas relacionadas com a modernização.
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Número de impressão: 118_HR_370
Patrocinador: Rep. Donalds, Byron [R-FL-19]
Data de início: 2023-01-17
A Lustra usa Inteligência Artificial. Verifique os detalhes nos documentos originais.
Resumido por: gemini-2.5-flash-preview-05-20
Dados de origem: api.congress.gov
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TÍTULO LEGAL OFICIAL

FinCEN Modernization Act of 2023

PERGUNTAS FREQUENTES

Qual é a identificação oficial deste projeto?

O número oficial de impressão é 118_HR_370.

Qual câmara iniciou esta legislação?

Esta legislação foi iniciada na Câmara dos Representantes.

Quando começou o processo legislativo?

O processo começou oficialmente em 2023-01-17.

Quais são as principais disposições?

Os pontos-chave incluem:

  • A FinCEN utilizará tecnologias modernas, como inteligência artificial, para detetar crimes financeiros.
  • A agência obterá novas capacidades para adquirir tecnologia e colaborar com outras entidades, incluindo empresas privadas.
  • A supervisão de criptomoedas e outras tecnologias financeiras emergentes será reforçada para evitar o seu uso para fins ilícitos.
  • A FinCEN reportará regularmente sobre as suas atividades e despesas relacionadas com a modernização.
Qual é o estatuto legal específico?

O estatuto atual é Expirado.

Onde posso ler o texto completo?

O texto oficial completo está disponível em: Ver texto completo

Quem é o patrocinador principal?

O patrocinador principal é Rep. Donalds, Byron [R-FL-19].

Qual é o último estado detalhado?

O último estado detalhado é: Referred to the House Committee on Financial Services.

Este resumo foi verificado?

Sim. Este conteúdo foi analisado por IA e verificado pelo Sistema de Juiz Lustra em 2025-12-25.

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Segurança Economia Informatização