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Licenças OFAC para investigadores privados contra crimes financeiros.

Esta lei estabelece um programa piloto que permite a empresas de investigação privadas obter licenças para realizar transações financeiras nominais durante suas investigações. O objetivo é aprimorar os esforços contra crimes financeiros e violações de sanções. Isso pode contribuir indiretamente para maior segurança financeira dos cidadãos.
Pontos-chave
Empresas privadas poderão obter licenças especiais para realizar pequenas transações financeiras para fins de investigação.
O programa visa apoiar o combate a crimes financeiros e à evasão de sanções, potencialmente melhorando a perseguição de atividades ilícitas.
É um programa piloto de cinco anos com relatórios regulares ao Congresso sobre sua eficácia, garantindo a supervisão.
article Texto oficial account_balance Página do processo
Expirado
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Número de impressão: 118_HR_6370
Patrocinador: Rep. Beatty, Joyce [D-OH-3]
Data de início: 2023-11-13
A Lustra usa Inteligência Artificial. Verifique os detalhes nos documentos originais.
Resumido por: gemini-2.5-flash
Dados de origem: api.congress.gov
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TÍTULO LEGAL OFICIAL

OFAC Licensure for Investigators Act

PERGUNTAS FREQUENTES

Qual é a identificação oficial deste projeto?

O número oficial de impressão é 118_HR_6370.

Qual câmara iniciou esta legislação?

Esta legislação foi iniciada na Câmara dos Representantes.

Quando começou o processo legislativo?

O processo começou oficialmente em 2023-11-13.

Quais são as principais disposições?

Os pontos-chave incluem:

  • Empresas privadas poderão obter licenças especiais para realizar pequenas transações financeiras para fins de investigação.
  • O programa visa apoiar o combate a crimes financeiros e à evasão de sanções, potencialmente melhorando a perseguição de atividades ilícitas.
  • É um programa piloto de cinco anos com relatórios regulares ao Congresso sobre sua eficácia, garantindo a supervisão.
Qual é o estatuto legal específico?

O estatuto atual é Expirado.

Onde posso ler o texto completo?

O texto oficial completo está disponível em: Ver texto completo

Quem é o patrocinador principal?

O patrocinador principal é Rep. Beatty, Joyce [D-OH-3].

Qual é o último estado detalhado?

O último estado detalhado é: On motion to suspend the rules and pass the bill, as amended Agreed to by voice vote. (text: 1/10/2024 CR H37)

Este resumo foi verificado?

Sim. Este conteúdo foi analisado por IA e verificado pelo Sistema de Juiz Lustra em 2026-01-13.

CATEGORIAS

Tribunais e Leis Economia