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Reforço do combate à lavagem de dinheiro e cibercrime com ativos digitais.

Esta lei expande a autoridade do Serviço Secreto para investigar crimes financeiros envolvendo ativos digitais e esquemas de lavagem de dinheiro online. Isto proporciona maior proteção contra fraudes digitais e operações financeiras ilegais, pois as agências podem investigar de forma mais eficaz as transações de criptomoedas e os esquemas de ocultação de rendimentos. Além disso, os reguladores financeiros devem reter dados relacionados com crimes por 10 anos, auxiliando investigações de longo prazo.
Pontos-chave
O Serviço Secreto obtém novos poderes para processar empresas de transmissão de dinheiro não licenciadas e fraudes envolvendo ativos digitais.
As autoridades podem agora investigar fraudes financeiras independentemente de a instituição estar segurada federalmente, cobrindo um leque mais vasto de entidades financeiras.
O período de retenção de dados essenciais sobre crimes financeiros pela FinCEN é estendido de 5 para 10 anos.
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Número de impressão: 118_S_4830
Patrocinador: Sen. Cortez Masto, Catherine [D-NV]
Data de início: 2024-07-29
A Lustra usa Inteligência Artificial. Verifique os detalhes nos documentos originais.
Resumido por: gemini-flash-latest
Dados de origem: api.congress.gov
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TÍTULO LEGAL OFICIAL

Combatting Money Laundering in Cyber Crime Act of 2024

PERGUNTAS FREQUENTES

Qual é a identificação oficial deste projeto?

O número oficial de impressão é 118_S_4830.

Qual câmara iniciou esta legislação?

Esta legislação foi iniciada na Senado.

Quando começou o processo legislativo?

O processo começou oficialmente em 2024-07-29.

Quais são as principais disposições?

Os pontos-chave incluem:

  • O Serviço Secreto obtém novos poderes para processar empresas de transmissão de dinheiro não licenciadas e fraudes envolvendo ativos digitais.
  • As autoridades podem agora investigar fraudes financeiras independentemente de a instituição estar segurada federalmente, cobrindo um leque mais vasto de entidades financeiras.
  • O período de retenção de dados essenciais sobre crimes financeiros pela FinCEN é estendido de 5 para 10 anos.
Qual é o estatuto legal específico?

O estatuto atual é Expirado.

Onde posso ler o texto completo?

O texto oficial completo está disponível em: Ver texto completo

Quem é o patrocinador principal?

O patrocinador principal é Sen. Cortez Masto, Catherine [D-NV].

Qual é o último estado detalhado?

O último estado detalhado é: Introduced in Senate

Este resumo foi verificado?

Sim. Este conteúdo foi analisado por IA e verificado pelo Sistema de Juiz Lustra em 2025-12-26.

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