Limites mais altos para relatórios de transações financeiras e atividades suspeitas
Esta nova lei aumenta os valores a partir dos quais bancos e empresas devem relatar transações em dinheiro e atividades suspeitas. Isso significa que menos transações diárias serão automaticamente relatadas, o que pode afetar a privacidade financeira dos cidadãos. Esses limites também serão atualizados regularmente para a inflação.
Pontos-chave
O limite para relatar grandes transações em dinheiro aumentará de 10.000 USD para 30.000 USD.
Os limites para relatar transações suspeitas serão elevados de 5.000 USD para 10.000 USD e de 2.000 USD para 3.000 USD.
Os limites para empresas de serviços monetários (por exemplo, casas de câmbio) aumentarão de 1.000 USD para 3.000 USD.
Todos esses limites serão ajustados automaticamente pela inflação a cada 5 anos para manter seu valor real.
Estado:
Apresentado
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