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Limites mais altos para relatórios de transações financeiras e atividades suspeitas

Esta nova lei aumenta os valores a partir dos quais bancos e empresas devem relatar transações em dinheiro e atividades suspeitas. Isso significa que menos transações diárias serão automaticamente relatadas, o que pode afetar a privacidade financeira dos cidadãos. Esses limites também serão atualizados regularmente para a inflação.
Pontos-chave
O limite para relatar grandes transações em dinheiro aumentará de 10.000 USD para 30.000 USD.
Os limites para relatar transações suspeitas serão elevados de 5.000 USD para 10.000 USD e de 2.000 USD para 3.000 USD.
Os limites para empresas de serviços monetários (por exemplo, casas de câmbio) aumentarão de 1.000 USD para 3.000 USD.
Todos esses limites serão ajustados automaticamente pela inflação a cada 5 anos para manter seu valor real.
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Número de impressão: 119_HR_1799
Patrocinador: Rep. Loudermilk, Barry [R-GA-11]
Data de início: 2025-03-03
A Lustra usa Inteligência Artificial. Verifique os detalhes nos documentos originais.
Resumido por: gemini-2.5-flash
Dados de origem: api.congress.gov
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TÍTULO LEGAL OFICIAL

Financial Reporting Threshold Modernization Act

PERGUNTAS FREQUENTES

Qual é a identificação oficial deste projeto?

O número oficial de impressão é 119_HR_1799.

Qual câmara iniciou esta legislação?

Esta legislação foi iniciada na Câmara dos Representantes.

Quando começou o processo legislativo?

O processo começou oficialmente em 2025-03-03.

Quais são as principais disposições?

Os pontos-chave incluem:

  • O limite para relatar grandes transações em dinheiro aumentará de 10.000 USD para 30.000 USD.
  • Os limites para relatar transações suspeitas serão elevados de 5.000 USD para 10.000 USD e de 2.000 USD para 3.000 USD.
  • Os limites para empresas de serviços monetários (por exemplo, casas de câmbio) aumentarão de 1.000 USD para 3.000 USD.
  • Todos esses limites serão ajustados automaticamente pela inflação a cada 5 anos para manter seu valor real.
Qual é o estatuto legal específico?

O estatuto atual é Apresentado.

Onde posso ler o texto completo?

O texto oficial completo está disponível em: Ver texto completo

Quem é o patrocinador principal?

O patrocinador principal é Rep. Loudermilk, Barry [R-GA-11].

Qual é o último estado detalhado?

O último estado detalhado é: Ordered to be Reported (Amended) by the Yeas and Nays: 30 - 24.

Este resumo foi verificado?

Sim. Este conteúdo foi analisado por IA e verificado pelo Sistema de Juiz Lustra em 2025-12-22.

CATEGORIAS

Economia Tribunais e Leis