Maior supervisão de empresas de transferência de dinheiro para combater o crime.
Esta nova lei aumenta a supervisão de empresas de transferência de dinheiro como a Western Union para dificultar a lavagem de dinheiro por criminosos. Visa melhorar a segurança nacional e proteger os cidadãos de organizações criminosas. Os cidadãos podem experimentar maior transparência e segurança ao usar esses serviços.
Pontos-chave
Empresas de transferência de dinheiro, como Western Union e MoneyGram, estarão sujeitas a regras de supervisão semelhantes às dos bancos.
O objetivo é dificultar que criminosos, incluindo cartéis e grupos terroristas, usem esses serviços para atividades ilegais.
Novas regras entrarão em vigor um ano após a promulgação da lei, com o Departamento do Tesouro dos EUA emitindo regulamentações detalhadas em 180 dias.
Estado:
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