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Maior supervisão de empresas de transferência de dinheiro para combater o crime.

Esta nova lei aumenta a supervisão de empresas de transferência de dinheiro como a Western Union para dificultar a lavagem de dinheiro por criminosos. Visa melhorar a segurança nacional e proteger os cidadãos de organizações criminosas. Os cidadãos podem experimentar maior transparência e segurança ao usar esses serviços.
Pontos-chave
Empresas de transferência de dinheiro, como Western Union e MoneyGram, estarão sujeitas a regras de supervisão semelhantes às dos bancos.
O objetivo é dificultar que criminosos, incluindo cartéis e grupos terroristas, usem esses serviços para atividades ilegais.
Novas regras entrarão em vigor um ano após a promulgação da lei, com o Departamento do Tesouro dos EUA emitindo regulamentações detalhadas em 180 dias.
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Número de impressão: 119_HR_3066
Patrocinador: Rep. Harrigan, Pat [R-NC-10]
Data de início: 2025-04-29
A Lustra usa Inteligência Artificial. Verifique os detalhes nos documentos originais.
Resumido por: gemini-2.5-flash-preview-05-20
Dados de origem: api.congress.gov
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TÍTULO LEGAL OFICIAL

FINS Act

PERGUNTAS FREQUENTES

Qual é a identificação oficial deste projeto?

O número oficial de impressão é 119_HR_3066.

Qual câmara iniciou esta legislação?

Esta legislação foi iniciada na Câmara dos Representantes.

Quando começou o processo legislativo?

O processo começou oficialmente em 2025-04-29.

Quais são as principais disposições?

Os pontos-chave incluem:

  • Empresas de transferência de dinheiro, como Western Union e MoneyGram, estarão sujeitas a regras de supervisão semelhantes às dos bancos.
  • O objetivo é dificultar que criminosos, incluindo cartéis e grupos terroristas, usem esses serviços para atividades ilegais.
  • Novas regras entrarão em vigor um ano após a promulgação da lei, com o Departamento do Tesouro dos EUA emitindo regulamentações detalhadas em 180 dias.
Qual é o estatuto legal específico?

O estatuto atual é Apresentado.

Onde posso ler o texto completo?

O texto oficial completo está disponível em: Ver texto completo

Quem é o patrocinador principal?

O patrocinador principal é Rep. Harrigan, Pat [R-NC-10].

Qual é o último estado detalhado?

O último estado detalhado é: Referred to the House Committee on Financial Services.

Este resumo foi verificado?

Sim. Este conteúdo foi analisado por IA e verificado pelo Sistema de Juiz Lustra em 2025-12-22.

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