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Combate ao Tráfico Humano: Bancos Ajudarão a Rastrear Dinheiro Ilegal

Esta nova lei visa aumentar o papel dos bancos na detecção e interrupção do financiamento do tráfico de pessoas. Os cidadãos podem sentir-se mais seguros, pois o sistema financeiro estará mais bem equipado para identificar e relatar transações suspeitas, dificultando a operação de criminosos. As mudanças são projetadas para proteger vítimas em potencial e processar os responsáveis por este crime.
Pontos-chave
Bancos e instituições financeiras precisarão melhorar seus procedimentos para detectar dinheiro proveniente do tráfico de pessoas.
Novas recomendações para bancos serão desenvolvidas, incluindo treinamento de funcionários e compartilhamento de informações com as autoridades policiais.
A lei visa dificultar que criminosos usem o sistema bancário para esconder lucros ilegais.
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Número de impressão: 119_HR_3629
Patrocinador: Rep. Fitzpatrick, Brian K. [R-PA-1]
Data de início: 2025-05-29
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Resumido por: gemini-2.5-flash-preview-05-20
Dados de origem: api.congress.gov
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TÍTULO LEGAL OFICIAL

End Banking for Human Traffickers Act of 2025

PERGUNTAS FREQUENTES

Qual é a identificação oficial deste projeto?

O número oficial de impressão é 119_HR_3629.

Qual câmara iniciou esta legislação?

Esta legislação foi iniciada na Câmara dos Representantes.

Quando começou o processo legislativo?

O processo começou oficialmente em 2025-05-29.

Quais são as principais disposições?

Os pontos-chave incluem:

  • Bancos e instituições financeiras precisarão melhorar seus procedimentos para detectar dinheiro proveniente do tráfico de pessoas.
  • Novas recomendações para bancos serão desenvolvidas, incluindo treinamento de funcionários e compartilhamento de informações com as autoridades policiais.
  • A lei visa dificultar que criminosos usem o sistema bancário para esconder lucros ilegais.
Qual é o estatuto legal específico?

O estatuto atual é Apresentado.

Onde posso ler o texto completo?

O texto oficial completo está disponível em: Ver texto completo

Quem é o patrocinador principal?

O patrocinador principal é Rep. Fitzpatrick, Brian K. [R-PA-1].

Qual é o último estado detalhado?

O último estado detalhado é: Introduced in House

Este resumo foi verificado?

Sim. Este conteúdo foi analisado por IA e verificado pelo Sistema de Juiz Lustra em 2025-12-22.

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Tribunais e Leis Segurança Economia