Melhoria de relatórios internacionais sobre lavagem de dinheiro e fiscalização bancária.
Este ato visa aprimorar a forma como os EUA monitoram os esforços globais contra a lavagem de dinheiro relacionada a narcóticos, exigindo relatórios mais detalhados sobre as melhorias específicas feitas por países estrangeiros. Além disso, exige que o Secretário do Tesouro trabalhe para padronizar os exames da Lei de Sigilo Bancário (BSA) entre as agências bancárias federais. Isso fortalece a defesa financeira interna contra fundos ilícitos.
Pontos-chave
Exige relatórios detalhados sobre ações específicas tomadas por países estrangeiros para combater a lavagem de dinheiro relacionada a narcóticos.
O Presidente deve preparar um volume separado do relatório focado exclusivamente em questões de lavagem de dinheiro para o Congresso.
O Secretário do Tesouro deve padronizar os exames de conformidade da Lei de Sigilo Bancário (BSA) nas agências federais dos EUA.
Estado:
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