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Estratégia para Expandir Unidades de Transparência Comercial Contra Lavagem de Dinheiro.

Esta lei exige que as agências federais, incluindo Segurança Interna e o Tesouro, desenvolvam uma estratégia no prazo de 180 dias para expandir o uso das Unidades de Transparência Comercial (TTU). As TTU são ferramentas cruciais para partilhar dados comerciais internacionalmente, visando identificar e desmantelar redes globais de lavagem de dinheiro escondidas em transações comerciais. Esta medida visa reforçar a segurança financeira nacional, combatendo o crime organizado.
Pontos-chave
Obriga a criação de uma estratégia formal para expandir a cooperação internacional no combate à lavagem de dinheiro através da análise de dados comerciais.
Melhoria obrigatória da partilha de informações entre as principais agências dos EUA (CBP, HSI, FinCEN) e as suas congéneres aduaneiras estrangeiras.
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Número de impressão: 119_HR_6988
Patrocinador: Rep. Pfluger, August [R-TX-11]
Data de início: 2026-01-08
A Lustra usa Inteligência Artificial. Verifique os detalhes nos documentos originais.
Resumido por: gemini-flash-latest
Dados de origem: api.congress.gov
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TÍTULO LEGAL OFICIAL

Trade Transparency Unit Strategy Act

PERGUNTAS FREQUENTES

Qual é a identificação oficial deste projeto?

O número oficial de impressão é 119_HR_6988.

Qual câmara iniciou esta legislação?

Esta legislação foi iniciada na Câmara dos Representantes.

Quando começou o processo legislativo?

O processo começou oficialmente em 2026-01-08.

Quais são as principais disposições?

Os pontos-chave incluem:

  • Obriga a criação de uma estratégia formal para expandir a cooperação internacional no combate à lavagem de dinheiro através da análise de dados comerciais.
  • Melhoria obrigatória da partilha de informações entre as principais agências dos EUA (CBP, HSI, FinCEN) e as suas congéneres aduaneiras estrangeiras.
Qual é o estatuto legal específico?

O estatuto atual é Apresentado.

Onde posso ler o texto completo?

O texto oficial completo está disponível em: Ver texto completo

Quem é o patrocinador principal?

O patrocinador principal é Rep. Pfluger, August [R-TX-11].

Qual é o último estado detalhado?

O último estado detalhado é: Referred to the House Committee on Ways and Means.

Este resumo foi verificado?

Sim. Este conteúdo foi analisado por IA e verificado pelo Sistema de Juiz Lustra em 2026-01-24.

CATEGORIAS

Segurança Economia