Qual é a identificação oficial deste projeto?
O número oficial de impressão é HR 6988.
Estratégia para Expandir Unidades de Transparência Comercial Contra Lavagem de Dinheiro.
Esta lei exige que as agências federais, incluindo Segurança Interna e o Tesouro, desenvolvam uma estratégia no prazo de 180 dias para expandir o uso das Unidades de Transparência Comercial (TTU). As TTU são ferramentas cruciais para partilhar dados comerciais internacionalmente, visando identificar e desmantelar redes globais de lavagem de dinheiro escondidas em transações comerciais. Esta medida visa reforçar a segurança financeira nacional, combatendo o crime organizado.
Pontos-chave
Obriga a criação de uma estratégia formal para expandir a cooperação internacional no combate à lavagem de dinheiro através da análise de dados comerciais.
Melhoria obrigatória da partilha de informações entre as principais agências dos EUA (CBP, HSI, FinCEN) e as suas congéneres aduaneiras estrangeiras.
Estado:
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