Estratégia para Expandir Unidades de Transparência Comercial contra Lavagem de Dinheiro.

Q: Quando começou o processo legislativo?

O processo começou oficialmente em 2026-01-08.

Q: Qual é o estatuto legal específico?

O estatuto atual é Apresentado.

Q: Onde posso ler o texto completo?

O texto oficial completo está disponível em: https://www.congress.gov/119/bills/s3608/BILLS-119s3608is.htm

Q: Quem é o patrocinador principal?

O patrocinador principal é Sen. Sheehy, Tim [R-MT].

Q: Qual câmara iniciou esta legislação?

Esta legislação foi iniciada na Senado.

Esta lei exige que o governo dos EUA desenvolva uma estratégia para expandir o uso das Unidades de Transparencia Comercial (TTUs). As TTUs são ferramentas cruciais para identificar e desmantelar redes internacionais de lavagem de dinheiro que exploram o comércio global. Embora não altere diretamente as obrigações diárias dos cidadãos, visa aumentar a segurança financeira nacional e combater o crime organizado.

Pontos-chave

Obrigação de criar um plano para expandir a cooperação internacional no rastreamento e combate à lavagem de dinheiro oculta em transações comerciais.

Melhoria da partilha de informações entre agências dos EUA (CBP, HSI, FinCEN) e congéneres aduaneiros estrangeiros para processar crimes financeiros de forma mais eficaz.

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Número de impressão: 119_S_3608

Patrocinador: Sen. Sheehy, Tim [R-MT]

Data de início: 2026-01-08

PERGUNTAS FREQUENTES

Qual é a identificação oficial deste projeto?

O número oficial de impressão é 119_S_3608.

Qual câmara iniciou esta legislação?

Esta legislação foi iniciada na Senado.

Quando começou o processo legislativo?

O processo começou oficialmente em 2026-01-08.

Quais são as principais disposições?

Os pontos-chave incluem:

Obrigação de criar um plano para expandir a cooperação internacional no rastreamento e combate à lavagem de dinheiro oculta em transações comerciais.
Melhoria da partilha de informações entre agências dos EUA (CBP, HSI, FinCEN) e congéneres aduaneiros estrangeiros para processar crimes financeiros de forma mais eficaz.

Qual é o estatuto legal específico?

O estatuto atual é Apresentado.

Onde posso ler o texto completo?

O texto oficial completo está disponível em: Ver texto completo

Quem é o patrocinador principal?

O patrocinador principal é Sen. Sheehy, Tim [R-MT].

Qual é o último estado detalhado?

O último estado detalhado é: Introduced in Senate

Este resumo foi verificado?

Sim. Este conteúdo foi analisado por IA e verificado pelo Sistema de Juiz Lustra em 2026-01-24.

Estratégia para Expandir Unidades de Transparência Comercial contra Lavagem de Dinheiro.

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